Legislația Națională
Diversele legi și standarde care vizează combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului sunt actualizate continuu la nivel internațional și local pentru a răspunde amenințărilor în continuă evoluție reprezentate de infractori și teroriști.
Faceți clic pe următoarele linkuri de pe pagină pentru a accesa prevederile legislative naționale:
Acte normative
Hotărârile de Guvern și Parlament privind prevenirea și combaterea spălării banilor stabilesc măsuri concrete de aplicare a cadrului legal, responsabilități instituționale și mecanisme de control. Aceste acte normative sunt actualizate periodic pentru a alinia legislația națională la standardele internaționale și la noile riscuri identificate.
Pentru consultarea actelor normative, accesați linkurile disponibile pe această pagină:
Ordine
Ordinele SPCSB în domeniul prevenirii și combaterii SB/FT detaliază procedurile operaționale, obligațiile entităților raportoare și modul de aplicare a măsurilor de conformitate. Acestea asigură implementarea unitară a cerințelor legale și adaptarea continuă la riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Faceți clic pe următoarele linkuri de pe pagină pentru a accesa ordinele Serviciului:
Ghiduri și recomandări
Ghidurile și recomandările oferă orientări practice pentru aplicarea corectă a cerințelor prevenirii și combaterii SB/FT și pentru gestionarea riscurilor asociate SB/FT. Acestea sprijină entitățile raportoare în interpretarea legislației și în implementarea unor practici eficiente de conformitate.
Pentru consultarea prevederilor și recomandărilor aplicabile, accesați linkurile disponibile pe această pagină:
