Conducerea
Andrian MUNTEANU
Director al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
Numit prin Hotărârea Guvernului nr. 618/2025
2018 – 2025:
Director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
2022 – 2023:
Expert desemnat în cadrul Comitetului de experți de evaluare a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului al Comitetului MONEYVAL, în calitate de evaluator la misiunea de evaluare a conformității și eficienței sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului al Republicii Azerbaidjan la standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională, precum și alte standarde internaționale aplicabile domeniului.
2018 – 2022:
Șef al delegației Republicii Moldova în cadrul Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei, organism de monitorizare al Consiliul Europei, având mandat de reprezentare a poziției naționale în procesele de evaluare mutuală, monitorizare continuă și cooperare internațională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Coordonator național și reprezentant desemnat al Republicii Moldova pentru implementarea Proiectului Twinning al Uniunii Europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, cu atribuții de coordonare strategică, asigurare a alinierii la acquis-ul Uniunii Europene și facilitare a cooperării instituționale între autoritățile naționale și partenerii europeni.
2020 – 2021:
Expert desemnat în cadrul Comitetului de experți de evaluare a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului al Comitetului MONEYVAL, în calitate de evaluator la misiunea de evaluare a conformității și eficienței sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului al Republicii Polone la standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională, precum și alte standarde internaționale aplicabile domeniului.
2020:
Coordonator al procesului de elaborare și aprobare a Rapoartelor Naționale de Evaluare a Riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului ale Republicii Moldova, prin asigurarea colectării și analizei datelor statistice relevante, evaluării amenințărilor și vulnerabilităților sistemice și alinierii metodologice la standardele Grupului de Acțiune Financiară Internațională și ale Consiliului Europei.
Coordonator al elaborării și implementării Strategiei Naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și Planului de acțiuni aferent pentru perioada 2020–2025, în conformitate cu cadrul legal național și cu standardele internaționale relevante, inclusiv recomandările Grupului de Acțiune Financiară Internațională și mecanismul de evaluare al Comitetului MONEYVAL.