Rapoarte anuale

Rapoartele anuale ale Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor sunt elaborate și publicate în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Legea nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Rapoartele anuale oferă o imagine de ansamblu asupra activității SPCSB pe parcursul anului de raportare și includ, în principal date statistice privind raportările primite, informații privind analiza și diseminarea informațiilor financiare către autoritățile competente, descrierea tendințelor, tipologiilor și riscurilor identificate în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, activități de supraveghere, cooperare națională și internațională, inclusiv schimbul de informații cu alte FIU și inițiative legislative, metodologice și operaționale, precum și acțiuni de instruire și conștientizare destinate entităților raportoare.