Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor reprezintă Unitatea de Informații Financiare, având rolul de centru național pentru colectarea, analiza și diseminarea datelor financiare. Totodată, acesta constituie o interfață esențială între sectorul financiar și profesiile liberale de specialitate, pe de o parte, și sistemul organelor de drept, pe de altă parte.
Programul de instruire și formare profesională
Pentru a putea participa la instruirile de formare profesională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, entitățile raportoare, conform art. 4 din Legea nr. 308/2017, au obligația de a se înregistra în prealabil. Înregistrarea este necesară pentru validarea calității de entitate raportoare și pentru asigurarea accesului la materialele și sesiunile de instruire puse la dispoziție de autoritățile competente.
Deschiderea unui cont pentru altcineva te poate transforma în complice la infracțiuni
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor informează despre faptul că în fiecare an, sute de oameni din Republica Moldova devin victime ale escrocilor care se dau drept angajați ai băncilor și folosesc telefoane, rețele sociale sau aplicații de mesagerie pentru a înșela oamenii. Aceștia promit investiții profitabile, tombole sau oferte limitate, însă scopul real este furtul banilor.
Raportul Național de Evaluare a Riscurilor: Fundamentul integrității financiare
Descoperiți documentul strategic care stă la baza politicilor naționale AML/CFT. Elaborat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în colaborare cu autoritățile naționale, acest raport documentează oficial amenințările și vulnerabilitățile sistemului. Este o lectură esențială pentru a înțelege cum statul analizează și gestionează riscurile de spălare a banilor.
Referințe
