Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor reprezintă Unitatea de Informații Financiare, având rolul de centru național pentru colectarea, analiza și diseminarea datelor financiare. Totodată, acesta constituie o interfață esențială între sectorul financiar și profesiile liberale de specialitate, pe de o parte, și sistemul organelor de drept, pe de altă parte.
Programul de instruire și formare profesională
Pentru a putea participa la instruirile de formare profesională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, entitățile raportoare, conform art. 4 din Legea nr. 308/2017, au obligația de a se înregistra în prealabil. Înregistrarea este necesară pentru validarea calității de entitate raportoare și pentru asigurarea accesului la materialele și sesiunile de instruire puse la dispoziție de autoritățile competente.
EGMONT: Grupul regional Europa 2
Un aspect important în activitatea Serviciului revine activităţii de asigurare a unei colaborări externe eficiente. În acest context, la 27 mai 2008, datorită eforturilor depuse, Republica Moldova a devenit membru cu drepturi depline al Grupului Egmont, care pe de o parte oferă un schimb operativ de date, iar pe de altă parte reprezintă recunoaşterea SPCSB drept Unitate de Informaţii Financiară conform standardelor internaţionale.
Raportul Național de Evaluare a Riscurilor: Fundamentul integrității financiare
Descoperiți documentul strategic care stă la baza politicilor naționale AML/CFT. Elaborat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în colaborare cu autoritățile naționale, acest raport documentează oficial amenințările și vulnerabilitățile sistemului. Este o lectură esențială pentru a înțelege cum statul analizează și gestionează riscurile de spălare a banilor.
Referințe
