Skip to content
Logo cu linie2

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

Abonare
Facebook Linkedin Email Sitemapp 150x150
V3
  • SPCSBExpand
    • Despre
    • Atribuții
    • Conducerea
    • Organigrama
    • CooperareExpand
      • Integrarea Europeană
      • Moneyval
      • CETs198
      • Egmont
    • Rapoarte anuale
    • Formare profesionalăExpand
      • Programul de instruire
      • Înregistrare la instruire
      • Platforma de instruire
      • Date de contact
  • LegislațieExpand
    • Legislația NaționalăExpand
      • Cadrul legal
      • Acte normative
      • Ordine
      • Ghiduri
    • Legislația InternaționalăExpand
      • FATF
      • Directive UE
      • Regulamente UE
  • Evaluarea riscurilor
  • TransparențăExpand
    • AchizițiiExpand
      • Anunțuri de participare în achiziții
      • Planul de Achiziții
      • Rapoarte de achiziții
    • Rapoarte financiare
    • Plan de control
    • Rezultatele procedurii de control
    • CarierăExpand
      • Anunțuri concurs
      • Formulare participare
      • Rezultate concursuri
    • Informație utilăExpand
      • Jurisdicții cu risc sporit
      • Lista terorist
      • Lista restricțiilor
      • Autorități naționale
      • Organizații internaționale
    • Întrebări frecvente
  • MediaExpand
    • Comunicate
    • Anunțuri
  • RaportareExpand
    • Despre goAML
    • Formulare Speciale
  • Contacte
  • EN
Logo cu linie2
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

Rapoarte financiare

Achiziții

Anunțuri de participare în achiziții

Planul de achiziții

Rapoarte de achiziții

Rapoarte financiare

Plan de control

Rezultatele procedurii de control

Carieră

Anunțuri concurs

Formulare participare

Rezultate concursuri

Informație utilă

Jurisdicții cu risc sporit

Lista terorist

Lista restricțiilor

Autorități naționale

Organizații internaționale

Întrebări frecvente

Toate
2026
2025
2024
2023

↓ Raport financiar pentrul anul 2026

↓ Raport privind executarea bugetului anual 2025

↓ Raport financiar pentrul anul 2025

↓ Raport privind executarea bugetului anual 2024

↓ Raport financiar pentrul anul 2024

↓ Raport privind executarea bugetului anual 2023

↓ Raport financiar pentrul anul 2023

Serviciul
Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor

V3

Linkuri utile:

  • Despre
  • Evaluarea riscurilor
  • Legislația națională
  • Legislația internațională
  • Formare profesională
  • Politica de confidențialitate
  • Întrebări frecvente
  • Resurse utile
  • Sitemap
  • Site-ul vechi

Abonare la noutățile SPCSB

Verificați confirmarea în cutie poștală!

Contacte:

  • LocationRepublica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26
  • +373 (22) 212-120
  • +373 (78) 999-274
  • office@spcsb.gov.md
  • Program: Luni-Vineri 8:00 - 17:00
    Pauză: 12:00 - 13:00

© 2026 SPCSB. Toate drepturile sunt rezervate.

Logo cu linie2
Manage Consent
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional Mereu activ
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
  • Administrează opțiunile
  • Administrează serviciile
  • Administrează vânzătorii {vendor_count}
  • Citește mai multe despre aceste scopuri
View preferences
  • {title}
  • {title}
  • {title}

⚠️ ATENȚIE LA FRAUDE!

Stimați cetățeni,

❗ Angajații SPCSB nu vă apelează niciodată. Prin urmare:

  • Nu comunicați nimănui datele cardului bancar;
  • Nu divulgați codurile PIN;
  • Nu transmiteți parolele conturilor;
  • Nu comunicați codurile de verificare primite prin SMS;
  • Nu furnizați date personale sensibile.

❌ Nu accesați linkuri suspecte și nu răspundeți la mesaje sau apeluri de la persoane necunoscute care solicită informații confidențiale.

❌ Nu transmiteți bani persoanelor necunoscute și nu efectuați transferuri la solicitarea unor persoane care vă contactează prin telefon, SMS, e-mail sau rețele sociale.

În caz de suspiciune, sesizați autoritățile competente sau apelați 112.

⚠️ ВНИМАНИЕ: МОШЕННИЧЕСТВО!

Уважаемые граждане,

❗ Сотрудники SPCSB вам никогда не звонят. Поэтому:

  • Не сообщайте никому данные банковской карты;
  • Не передавайте PIN-коды;
  • Не раскрывайте пароли от учетных записей;
  • Не сообщайте коды подтверждения, полученные по SMS;
  • Не предоставляйте конфиденциальные персональные данные.

❌ Не переходите по подозрительным ссылкам и не отвечайте на сообщения или звонки от неизвестных лиц, запрашивающих конфиденциальную информацию.

❌ Не переводите деньги незнакомым людям и не выполняйте финансовые операции по просьбе лиц, которые связываются с вами по телефону, SMS, электронной почте или через социальные сети.

При возникновении подозрений сообщите компетентным органам или позвоните по номеру 112.

  • SPCSB
    • Despre
    • Atribuții
    • Conducerea
    • Organigrama
    • Cooperare
      • Integrarea Europeană
      • Moneyval
      • CETs198
      • Egmont
    • Rapoarte anuale
    • Formare profesională
      • Programul de instruire
      • Înregistrare la instruire
      • Platforma de instruire
      • Date de contact
  • Legislație
    • Legislația Națională
      • Cadrul legal
      • Acte normative
      • Ordine
      • Ghiduri
    • Legislația Internațională
      • FATF
      • Directive UE
      • Regulamente UE
  • Evaluarea riscurilor
  • Transparență
    • Achiziții
      • Anunțuri de participare în achiziții
      • Planul de Achiziții
      • Rapoarte de achiziții
    • Rapoarte financiare
    • Plan de control
    • Rezultatele procedurii de control
    • Carieră
      • Anunțuri concurs
      • Formulare participare
      • Rezultate concursuri
    • Informație utilă
      • Jurisdicții cu risc sporit
      • Lista terorist
      • Lista restricțiilor
      • Autorități naționale
      • Organizații internaționale
    • Întrebări frecvente
  • Media
    • Comunicate
    • Anunțuri
  • Raportare
    • Despre goAML
    • Formulare Speciale
  • Contacte
  • EN
Sari la conținut
Search
Deschide bara de unelte Instrumente de accesibilitate

Instrumente de accesibilitate

  • Măriți textulMăriți textul
  • Micșorează textulMicșorează textul
  • GrayscaleGrayscale
  • Contrast ridicatContrast ridicat
  • Contrast negativContrast negativ
  • Fundal deschisFundal deschis
  • Subliniere linkuriSubliniere linkuri
  • Font lizibilFont lizibil
  • Resetează Resetează
  • SitemapSitemap
  • AjutorAjutor