Formare profesională

Despre Programul de instruire
Înregistrare la instruire
Platformă de instruire
Date de contact

Despre Programul de instruire

Procesul de consolidare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului impune dezvoltarea unor capacități instituționale durabile, adaptate standardelor internaționale și angajamentelor asumate de Republica Moldova în parcursul său european. În acest context, constituirea unui Centru de instruire specializat în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului reprezintă un element esențial pentru asigurarea unui cadru coerent și continuu de formare profesională a entităților raportoare, autorităților de supraveghere și altor actori relevanți implicați în aplicarea legislației AML/CFT. Necesitatea acestui Centru derivă atât din complexitatea tot mai ridicată a riscurilor asociate spălării banilor și finanțării terorismului, cât și din obligația alinierii la Recomandările FATF, la bunele practici ale Uniunii Europene și la recomandările formulate în cadrul evaluărilor MONEYVAL, care au evidențiat importanța instruirii sistematice și specializate.

Crearea Centrului de instruire permite instituționalizarea unui mecanism unitar de dezvoltare a competențelor profesionale, contribuind la aplicarea uniformă a cadrului normativ, la creșterea nivelului de conformare și la consolidarea rezilienței sectorului public și privat în fața riscurilor financiare. Prin intermediul acestuia, instruirea nu va mai avea un caracter punctual sau fragmentat, ci va deveni un proces continuu, orientat spre prevenție, adaptat evoluțiilor legislative, tehnologice și operaționale din domeniu. Totodată, Centrul va facilita schimbul de bune practici, cooperarea interinstituțională și dialogul cu mediul academic și partenerii internaționali, sporind astfel eficiența întregului sistem național de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Un rol central în activitatea Centrului îl va avea platforma de instruire, dezvoltată ca instrument modern de învățare continuă și formare profesională. Platforma va asigura acces structurat și securizat la programe de instruire, cursuri tematice, materiale metodologice și ghiduri practice, adaptate diferitelor categorii de entități raportoare și autorități competente. Aceasta va permite desfășurarea instruirilor atât în format online, cât și hibrid, facilitând participarea unui număr larg de utilizatori și asigurând flexibilitate în procesul de învățare. Prin intermediul platformei, participanții vor putea beneficia de conținut actualizat permanent, corelat cu modificările cadrului legal și cu cerințele internaționale, contribuind astfel la îmbunătățirea nivelului de cunoaștere și aplicare a obligațiilor CSB/FT.

În ansamblu, constituirea Centrului de instruire și dezvoltarea platformei dedicate reprezintă un pas strategic în consolidarea capacității instituționale a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și în întărirea mecanismelor naționale de prevenire, supraveghere și conformare. Această inițiativă susține direct obiectivele de reformă asumate de Republica Moldova, crește credibilitatea sistemului național la nivel internațional și contribuie la protejarea integrității sistemului financiar și a interesului public .

Înregistrare la instruire

Procedura de înregistrare

Entitățile raportoare sunt invitate să completeze formularul de înregistrare disponibil pe butonul de înregistrare sau la următorul link: Înregistreaza-te la instruire

La completarea formularului, participanții sunt rugați:

să furnizeze date veridice și complete, pentru a permite contactarea ulterioară de către SPCSB;
să indice corect localitatea și formatul de participare (fizic sau online);
să pună la dispoziție datele de contact (telefon, e-mail) veridice, pentru confirmarea înscrierii și a altor date.

Pentru persoanele care urmează să participe la instruire și ulterior la susținerea examenului, sunt disponibile următoarele grupe organizate în format fizic:

16 – 21 martie 2026
23 – 28 martie 2026
30 martie – 4 aprilie 2026
21 – 25 aprilie 2026
11 – 16 mai 2026
18 – 23 mai 2026
25 – 30 mai 2026
8 – 13 iunie 2026
6 – 11 iulie 2026
3 – 8 august 2026
14 – 19 septembrie 2026
28 septembrie – 3 octombrie 2026
5 – 10 octombrie 2026
19 – 24 octombrie 2026
2 – 7 noiembrie 2026
16 – 21 noiembrie 2026
23 – 28 noiembrie 2026
30 noiembrie – 5 decembrie 2026

Doar persoanele care NU activează în mun. Chișinău, pot să se înregistreze la următoarele grupe organizate în format online, (cu susținerea examenului în ziua de sâmbătă, în format fizic la sediul Academia de Studii Economice a Moldovei, bloc B, sala 104 – mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 59) :

1 – 6 iunie 2026
15 – 20 iunie 2026
13 -18 iulie 2026

Participanții sunt rugați să selecteze perioada care le este convenabilă la momentul înregistrării la instruire.

Menționăm că, pe parcursul anului, vor fi deschise și alte grupe suplimentare, organizate atât în format fizic, cât și în format online, în funcție de numărul de solicitări și de planificarea sesiunilor de instruire. Informațiile actualizate privind noile grupe vor fi comunicate ulterior.

Echivalarea certificărilor și recunoașterea competențelor profesionale în domeniul CSB/FT

Cursul de formare profesională de bază în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului este necesar pentru persoanele care activează în cadrul entităților raportoare, în vederea obținerii certificatului național emis de SPCSB, care atestă deținerea nivelului minim de competență profesională necesar aplicării Legii nr. 308/2017.

Prin derogare de la alin. (1), persoanele care dețin certificări profesionale relevante în domeniul CSB/FT sau experiență profesională avansată pot solicita echivalarea parțială sau totală a obligației de parcurgere a cursului ori admiterea directă la examenul de certificare, fără participarea la programul de instruire de bază.

Echivalarea se realizează în baza unei evaluări individuale efectuate de Comisia de evaluare a competențelor profesionale, constituită prin decizia Șefului SSFP. Comisia examinează documentele depuse și apreciază gradul de corespundere dintre competențele deținute și conținutul programului național de formare

Pot constitui temei pentru examinarea cererii de echivalare:

certificări internaționale recunoscute în domeniul AML/CFT;
certificări naționale avansate în domeniul CSB/FT;
experiență profesională relevantă de minim 3 ani în funcții ce implică activitate nemijlocită în domeniul CSB/FT;
deținerea titlului științific, activitate didactică sau de formare în domeniul CSB/FT de minim 3 ani.

Echivalarea obligației de participare la curs nu exonerează solicitantul de obligația susținerii examenului final de certificare.

Decizia Comisiei se adoptă în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet și se comunică solicitantului.

Certificatul emis de SPCSB are valoare juridică unică și produce aceleași efecte indiferent de modalitatea de acces la examinare – prin parcurgerea cursului sau prin admiterea directă la examen.

Model de cererea de admitere la examen poate fi descărcată din fișierul de mai jos. După completare, aceasta urmează a fi transmisă la adresa de e-mail: instruire@spcsb.gov.md, împreună cu toate documentele și certificatele necesare, atașate în format electronic.

Cererea de admitere directă la examen

Importanța participării

Participarea la aceste instruiri contribuie la:

aplicarea uniformă a cadrului normativ CSB/FT;
creșterea nivelului de conformare al entităților raportoare;
consolidarea rezilienței sectorului public și privat în fața riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
sporirea credibilității sistemului național la nivel internațional.

Instituționalizarea acestui mecanism unitar de formare profesională reprezintă un pas strategic în întărirea capacității operaționale a SPCSB și în protejarea integrității sistemului financiar și a interesului public.

Înregistrează-te la instruire Apasând butonul de înregistrare, trebuie să completezi formularul de înregistrare cu datele dvs. și să alegeți perioada de instruire dorită.

Platforma de instruire profesională

Desfășurarea instruirilor

Orarul activităților didactice

Regim de desfășurare a cursului: 6 zile/săptămână.

Grupe de instruire: maximum 25-27 de participanți/grupă;
Program zilnic: 13:30 – 18:30 (3 perechi cu pauze între);
Durata cursului:
- Luni – Vineri: cursuri și seminare;
- Sâmbătă: 10:30 – 12:00 lecții de recapitulare, urmată de susținerea examenului cu începere la ora 12:00;
Eliberarea certificatului de absolvire a cursului (valabil 3 ani);
Formatul de desfășurare:
- Format fizic – pentru participanții din Chișinău, la sediul Academia de Studii Economice a Moldovei, bloc B, sala 104 (str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 59);
- Format online – pentru participanții din alte localități ale țării (link-ul către participarea online, v-a fi transmis prin email).

Examenul: fiecare sâmbătă, cu începere de la ora 12:00.

Notă: Intervalele de timp includ pauze conform orarului, care pot fi ajustate operațional (cu informarea participanților). Repartizarea temelor către formatori poate suferi ajustări minore, fără afectarea conținutului cursului.

Mai jos puteți accesa orarul activităților didactice, cât și temele cursurilor: