English
Știri
Instruire privind modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor destinat auditorilor
Un reprezentant al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a acceptat invitației Asociației Auditorilor și Societăților de Audit (AFAM) și a susținut o instruire online cu tema „Actualizări în legislația națională privind prevenirea și combaterea spălării banilor și modificările în Ghidul cu privire la beneficiarul efectiv”. Evenimentul a reunit conducerea AFAM și 44 de membri - auditori și contabili, fiind o oportunitate importantă de actualizare profesională în acest domeniu esențial.
Vezi detalii
Raportul de evaluare națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului aferente activelor virtuale și furnizorilor de servicii privind activele virtuale
În scopul executării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și în vederea conformării cu cerințele standardelor internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului , adoptate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI), a fost aprobat Raportul de evaluare națională a riscurilor (ENR) de spălare a banilor (SB) și finanțare a terorismului (FT) aferente activelor virtuale (VA) și furnizorilor de servicii privind activele virtuale (VASP).
Vezi detalii
Instruirea agenților imobiliari cu tematica ,, Identificarea și raportarea tranzacțiilor/activităților suspecte de spălarea banilor și finanțarea terorismului”
La data de 29.11.2024 în comun cu Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din Republica Moldova a fost organizată instruirea agenților imobiliari cu tematica ,, Identificarea și raportarea tranzacțiilor/activităților suspecte de spălarea banilor și finanțarea terorismului”.
Vezi detalii
Eveniment cu privire la crearea Centrului de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
În vederea asigurării instruirii continue a reprezentaților entităților raportoare, organelor cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, organelor de drept și a altor părți interesate, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat un atelier de lucru în colaborare cu Consiliul Europei în Republica Moldova destinat înființării unui centru de instruire în Republica Moldova, specializat în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii