Autoritățile naționale își consolidează expertiza privind aplicarea acquis-ului UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

În perioada 26–29 mai 2026, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat atelierul de lucru cu genericul „Aplicarea și interpretarea prevederilor Pachetului 6 al Uniunii Europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru autoritățile Republicii Moldova”, desfășurat la Chișinău.
 
Atelierul a reunit reprezentanți ai autorităților competente implicate în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, având drept obiectiv consolidarea capacităților instituționale privind aplicarea și interpretarea noilor standarde europene în domeniu, în contextul procesului de armonizare a cadrului normativ național cu acquis-ul Uniunii Europene. În cadrul sesiunilor de lucru au fost abordate subiecte ce vizează arhitectura noului pachet legislativ european, evaluarea riscurilor la nivel național, măsurile de cunoaștere a clientelei, obligațiile de raportare, mecanismele de supraveghere și schimbul de informații între autorități, precum și aspecte privind protecția datelor și implementarea practică a noilor cerințe europene.
 
Evenimentul a oferit un cadru de dialog și schimb de bune practici între experții Consiliului Europei și reprezentanții autorităților naționale, contribuind la consolidarea cooperării interinstituționale și la susținerea procesului de aliniere a Republicii Moldova la standardele europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
 
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectelor Consiliului Europei „Enhancing the anti-money laundering and asset recovery regime in the Republic of Moldova”, implementate în cadrul Programului Comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei „Parteneriat pentru Buna Guvernare” (PGG III) și „Action against Money Laundering and Terrorism Financing in the Republic of Moldova”, finanțat de Biroul Internațional de Combatere a Drogurilor și Aplicare a Legii (INL) al Departamentului de Stat al SUA.