Cooperare instituțională pentru evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului

În perioada 20–22 octombrie 2026, reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la un atelier de lucru dedicat evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel sectorial, aferent activităților și profesiilor nefinanciare desemnate. Evenimentul a fost organizat la Chișinău, cu asistența tehnică a EU Global Facility on AML/CFT.

Atelierul a reunit reprezentanți ai entităților raportoare, ai autorităților cu funcții de supraveghere, ai Serviciului și ai altor instituții competente vizate în procesul de evaluare.

Activitățile s-au concentrat pe aplicarea practică a metodologiei de evaluare sectorială a riscurilor, adaptată contextului Republicii Moldova, valorificând rezultatele etapelor pregătitoare, inclusiv elaborarea profilurilor sectoriale și colectarea datelor și informațiilor relevante.

Pe parcursul celor trei zile, participanții au luat parte la prezentări tematice, discuții interactive și exerciții practice privind identificarea și evaluarea amenințărilor și vulnerabilităților specifice sectoarelor vizate, analiza măsurilor existente de diminuare a riscurilor și determinarea principalilor factori care influențează nivelul de risc sectorial. Totodată, au fost identificate provocările și prioritățile pentru continuarea evaluării și au fost stabilite etapele următoare ale procesului.

Rezultatele acestui exercițiu vor contribui la consolidarea înțelegerii riscurilor sectoriale, dezvoltarea supravegherii bazate pe risc și adaptarea măsurilor preventive la vulnerabilitățile identificate. Procesul prezintă, de asemenea, o relevanță deosebită în contextul pregătirii Republicii Moldova pentru următoarea rundă de evaluare MONEYVAL, în cadrul căreia identificarea, înțelegerea și gestionarea eficientă a riscurilor constituie aspecte esențiale.