Regulamentul privind modalitatea de ținere a Registrului electronic format de Sistemul Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor
La data de 05.02.2021 a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 7 din 20.01.2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea de ținere a Registrului electronic, format de Sistemul Informațional Automatizat de Informare și Comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor (SIA SPCSB).
SIA ICCSB reprezintă un sistem național de informare și comunicare al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, ce include resurse informaționale de stat care cuprinde datele sistematizate privind activitățile și tranzacțiile suspecte privind spălarea banilor, infracțiunile ce vizează acest domeniu și finanțarea terorismului, precum și alte informații relevante colectate de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 308/2017.
Regulamentul stabilește mecanismul de funcţionare a sistemului informațional automatizat de informare și comunicare al Serviciului, cum ar fi destinația și scopul creării sale, funcțiile de bază și circuitele funcționale, documentele principale, obiecte informaționale și datele sistemului, identificatorii entității de informare de bază, scenariile de bază, inclusiv procesele de informare de bază, amenințările la adresa securității informațiilor și cerințele privind securitatea și protecția datelor.
Regulamentul reflectă temeiurile şi procedura acordării, suspendării/revocării drepturilor de acces la SIA ICCSB, precum şi regimul juridic de utilizare a datelor din sistem, în scopul evitării riscului de accesare neautorizată a datelor sistemului.