Strategia națională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului pentru anii 2020-2025
La 05 februarie curent a fost publicată Hotărârea Parlamentului nr. 239/2020 prin care a fost aprobată Strategia națională de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia.
Documentul dat a fost elaborat în cooperare cu experții UE și reprezintă politica statului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru o perioada de 5 ani și are următoarele obiective de bază:
– reducerea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului prin politicile și activitățile de coordonare și cooperare la nivel național și internațional;
– împiedicarea veniturilor infracționale și a fondurilor destinate spălării banilor și finanțării terorismului de a intra în sectorul financiar și în alte sectoare, precum și identificarea și raportarea acestora;
– identificarea și înlăturarea amenințărilor naționale și internaționale privind spălarea banilor, pedepsirea făptuitorilor și deposedarea de veniturile și bunurile infracționale;
– identificarea și înlăturarea amenințărilor privind finanțarea terorismului, privarea teroriștilor de resurse și sancționarea persoanelor care finanțează terorismul.
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor este responsabil de monitorizarea implementării Planului de acțiuni de către cele 23 de autorități și instituții, iar anual pînă la data de 1 februarie vor prezenta Parlamentului și Guvernului raportul de implementare a Strategiei.