English
Știri
Atelier de lucru privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în Republica Moldova
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la atelierul de lucru privind prezentarea Metodologiei Consiliului Europei de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.
Vezi detalii
SPCSB a prezentat progresul Republicii Moldova la Capitolul „Libera circulație a capitalului”, în cadrul reuniunii de screening bilateral
Directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Andrian Munteanu a prezentat masurile întreprinse de autoritățile naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
SPCSB a susținut un curs pentru mediatori privind implementarea măsurilor AML/CFT
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în colaborare cu Consiliul de Mediere, a organizat un eveniment de instruire dedicat mediatorilor. Subiectul abordat a fost ”Implementarea de către mediatori a măsurilor eficiente de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului”. Evenimentul a avut loc la sediul Ministerului Justiției și a fost susținut de experții Serviciului.
Vezi detalii
Directorul SPCSB, domnul Daniel-Marius Staicu, a participat la a 68-a Reuniune Plenară a Comitetului MONEYVAL
Directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, domnul Daniel-Mariu Staicu, a participat, în calitate de șef al delegației Republicii Moldova, la cea de-a 68-a sesiune plenară a Comitetului MONEYVAL al Consiliului Europei. Parte din delegație au fost și reprezentanți ai Procuraturii Generale și Băncii Naționale a Moldovei. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 2-6 decembrie 2024, la Strasbourg, Franța.
Vezi detalii
RAPORT: Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în utilizarea persoanelor juridice și fiduciilor sau construcțiilor juridice similare
Acesta a fost elaborat în scopul implementării prevederilor Legii nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și al conformării cu standardele internaționale stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI).
Vezi detalii
Instruire privind modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor destinat auditorilor
Un reprezentant al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a acceptat invitației Asociației Auditorilor și Societăților de Audit (AFAM) și a susținut o instruire online cu tema „Actualizări în legislația națională privind prevenirea și combaterea spălării banilor și modificările în Ghidul cu privire la beneficiarul efectiv”. Evenimentul a reunit conducerea AFAM și 44 de membri - auditori și contabili, fiind o oportunitate importantă de actualizare profesională în acest domeniu esențial.
Vezi detalii
