English
Știri
Vizită de studiu în Gibraltar: Moldova își consolidează capacitățile în reglementarea activelor virtuale
Reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au realizat o vizită de studiu la Unitatea de Informații Financiare din Gibraltar, organizată cu sportul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în cadrul proiectului „Soluții inovatoare de politici pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor reprezentate de activele virtuale”.
Vezi detalii
Sistemul goAML prezentat entităților raportoare
Astăzi, 28 mai 2025, în incinta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a avut loc o sesiune de instruire organizată în colaborare cu Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă, cu genericul „Prezentarea generală a sistemului informațional analitic goAML”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai băncilor comerciale și prestatorilor de servicii de plată din Republica Moldova, desemnați pentru implementarea sistemului în cadrul instituțiilor lor.
Vezi detalii
Instruiri dedicate implementării platformei goAML în Republica Moldova
Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor participă la o serie de instruiri specializate privind implementarea și utilizarea platformei goAML, un instrument esențial în contracararea spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
SPCSB parte din echipa de evaluare MONEYVAL în Serbia
În perioada 12-23 mai curent, sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului al Serbiei a fost examinat de către Comitetul MONEYVAL. Parte din echipa de evaluatori a fost și reprezentanta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Vezi detalii
Atelier de lucru regional care a întrunit reprezentanți din Moldova, Ucraina, Azerbaidjan și Armenia
Doi reprezentanți ai Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor participă la atelierul de lucru cu tema „Amenințările, vulnerabilitățile și riscurile emergente de criminalitate financiară legată de activitatea transfrontalieră”, organizat de Consiliul Europei în cadrul Parteneriatului Estic.
Vezi detalii
Consolidarea capacităților în investigarea fluxurilor financiare digitale
Reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor participă la cel de-al doilea atelier de lucru dedicat investigării fluxurilor financiare din domeniul criptomonedelor și activităților desfășurate pe dark web. Eveniment organizat cu sprijinul Misiunii de Parteneriat a Uniunii Europene în Republica Moldova.
Vezi detalii
