English
Știri
Vizită de studiu la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România
În perioada 5–6 noiembrie 2025, delegația Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a efectuat o vizită de studiu la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din București, România. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Asistență în domeniul afacerilor europene”, implementat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid.
Vezi detalii
Evaluarea Națională a Riscurilor – procesul care a analizat tendințele și evoluțiile din perioada 2021–2024
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat, în perioada 3–4 noiembrie 2025, ședințele Focus-grupurilor implicate în procesul de Evaluare Națională a Riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, inițiat în temeiul Deciziei Prim-ministrului nr. 38 din 28 februarie 2025.
Vezi detalii
Schimb de experiență Moldova–Finlanda în domeniul prevenirii spălării banilor și supravegherii furnizorilor de servicii crypto
În perioada 30–31 octombrie 2025, reprezentanți ai Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor au efectuat o vizită de studiu la Helsinki, Finlanda, având drept scop preluarea bunelor practici și consolidarea capacităților naționale în domeniul reglementării și supravegherii pieței criptoactivelor, precum și al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
Atelier de lucru dedicat investigării cauzelor privind activele virtuale
Reprezentantul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat, în calitate de vorbitor, la atelierul de lucru intitulat„”Investigarea și soluționarea cauzelor privind activele virtuale” (ediția II). Desfășurată în perioada 20–21 octombrie 2025, întâlnirea a avut drept scop consolidarea capacităților profesionale ale judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova prin abordarea provocărilor juridice și operaționale generate de activele virtuale. Evenimentul a fost organizat de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa în parteneriat cu Institutul Național al Justiției.
Vezi detalii
Serviciul reprezentat la Conferința Globală a liderilor FIU
Directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Andrian Munteanu, a participat, în perioada 14–15 octombrie 2025, la Conferința Globală a conducătorilor Unităților de Informații Financiare, desfășurată la Berna, Elveția.
Vezi detalii
Consolidarea cooperării între Serviciu și autoritatea britanică în domeniul AML/CTF
Un reprezentant al Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor a efectuat o vizită de lucru la sediul Autorității Fiscale și Vamale a Regatului Unit, din Londra. Evenimentul a fost organizat la invitația și cu susținerea autorității britanice.
Vezi detalii
