English
Știri
Vizită de studiu în Lituania a delegației Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
O delegație a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a efectuat o vizită de studiu în Lituania, realizată cu suportul partenerilor internaționali, în cadrul proiectului Moldova este Europa - sprijin pentru integrarea în UE. Scopul fiind consolidarea capacităților instituționale în combaterea criminalității financiare.
Vezi detalii
SPCSB la Summit-ul OSCE dedicat reglementării activelor virtuale
La 24 iunie 2025, directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, domnul Andrian Munteanu, a participat în calitate de speaker la Summit-ul OSCE privind activele virtuale. Desfășurat în perioada 24–25 iunie curent, la Varșovia, evenimentul a reunit lideri internaționali pentru a analiza provocările emergente și soluțiile inovatoare din domeniul activelor virtuale, într-un context global marcat de evoluții rapide și riscuri sporite privind fraudele financiare.
Vezi detalii
Atelier de lucru privind alinierea cadrului AML/CFT al Republicii Moldova la cadrul legal UE
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat un atelier de lucru având ca obiectiv alinierii cadrului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului la standardele Uniunii Europene. Întâlnirea face parte din proiectul ”Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova”, implementat prin programul de Parteneriat pentru o bună guvernare al Uniunii Europene și al Consiliul Europei.
Vezi detalii
Raportul de progres al Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
În perioada 10 – 13 iunie 2025, în or. Strasbourg, Republica Franceză, a avut loc Ședința Plenară comună a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) și a Comitetului Moneyval, găzduită de Consiliul Europei.
Vezi detalii
Practici aplicate și dialog interinstituțional la sesiunea UNCAC de la Viena
Activități practice în combaterea corupției, analiza proceselor de evaluare, sesiuni interactive și studii de caz aplicate – acestea au fost doar câteva dintre subiectele abordate în cadrul sesiunii de instruire desfășurate la sediul ONU din Viena, la care a participat și un reprezentant al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Vezi detalii
SPCSB, prezent la forumul internațional ISS World Europe 2025
Un reprezentant al Serviciului Prevenierea și Combaterea Spălării Banilor a participat, în perioada 3-5 iunie 2025, la evenimentul internațional ISS World Europe, organizat la Praga, Republica Cehă, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Vezi detalii
