Trei reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la Simpozionul de instruire privind supravegherea bazată pe risc a furnizorilor de servicii cu active virtuale (VASPs), desfășurat la St. Julians, Malta.

   Evenimentul a fost organizat de Grupul EGMONT și Grupul de lucru privind asistența tehnică și instruire (TATWG), în colaborare cu Unitatea de Informații Financiare (FIAU) din Malta. Acesta a reunit peste 180 de participanți din mai mult de 75 de jurisdicții — inclusiv UIF-uri, autorități de reglementare, agenții de aplicare a legii și furnizori de soluții de analiză blockchain — toți uniți în angajamentul lor de a consolida eforturile globale de combatere a criminalității financiare implicând active virtuale.

   Simpozionul a inclus o serie de sesiuni tematice care au oferit perspective valoroase asupra unor subiecte esențiale, precum urmărirea în timp real a tranzacțiilor, aplicarea regulii „Travel Rule” și studii de caz privind investigațiile în domeniul activelor virtuale și supravegherea VASP-urilor.

   Ne exprimăm recunoștința față de Egmont Group și FIAU Malta pentru organizarea acestui eveniment important, care joacă un rol esențial în promovarea cooperării internaționale și în consolidarea cadrului de reglementare pentru VASP-uri și utilizarea activelor virtuale.