English
Știri
Prezentarea Raportului național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului
Astăzi, 10 decembrie, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu suportul proiectului „Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, implementat de Consiliul Europei și finanțat printr-un grant al Guvernului SUA, a organizat evenimentul de prezentare a Raportului național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Vezi detalii
SPCSB la prima Conferință Internațională AML și Conformitate organizată în Republica Moldova
Domnul Andrian Munteanu, director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la prima Conferință Internațională AML și Conformitate – Experiență Regională și Internațională, desfășurată în incinta Palatului Republicii din Chișinău la data de 16.09.2025.
Vezi detalii
Actualizarea listei funcțiilor publice importante la nivel național
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor informează entitățile raportoare și părțile interesate despre aprobarea Ordinului nr. 16 din 8 septembrie 2025, privind modificarea Ordinului nr. 22 din 15.08.2023 cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la 12.09.2025.
Vezi detalii
Instruire cu Notarii
În perioada 14-15 martie 2024 în comun cu Camera notarială a fost organizată instruirea notarilor cu genericul ” Rolul notarului în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului ”.
Vezi detalii
