Prezentarea Raportului național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Vizită de studiu la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România

Evaluarea Națională a Riscurilor – procesul care a analizat tendințele și evoluțiile din perioada 2021–2024