Astăzi, 10 decembrie, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu suportul proiectului „Acțiune împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, implementat de Consiliul Europei și finanțat printr-un grant al Guvernului SUA, a organizat evenimentul de prezentare a Raportului național de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
   Procesul de evaluare, realizat de autoritățile naționale, urmărește identificarea și evidențierea amenințărilor și vulnerabilităților existente în sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Înțelegerea deplină și corectă a riscurilor constituie un pilon esențial pentru consolidarea cadrului național, pentru dezvoltarea politicilor publice adecvate și pentru aplicarea unor măsuri eficiente de diminuare a riscurilor identificate.
   Evaluarea riscurilor contribuie totodată la o mai bună prioritizare și alocare a resurselor, atât pentru autoritățile publice competente, cât și pentru entitățile raportoare, asigurând aplicarea unor măsuri proporționale cu nivelul riscurilor identificate și facilitând o abordare coerentă și uniformă la nivel național.
   La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice, ai organelor de autoreglementare, precum și ai entităților raportoare. În cadrul sesiunilor de discuții au fost prezentate și analizate principalele constatări ale Raportului, fiind subliniate tendințele, lacunele identificate și necesitatea consolidării eforturilor comune pentru diminuarea riscurilor și creșterea eficienței mecanismelor naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

   Pentru consultarea Raportului național de evaluare a riscurilor accesați: Raport