English
Raportul de progres al Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
În perioada 10 – 13 iunie 2025, în or. Strasbourg, Republica Franceză, a avut loc Ședința Plenară comună a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) și a Comitetului Moneyval, găzduită de Consiliul Europei, care a reunit reprezentanți ai Rețelei Globale formată din 200 de jurisdicții și observatori, organizată cu scopul consolidării eforturilor internaționale de combatere a infracțiunilor de spălare de bani și finanțare a terorismului.
Vezi detalii
SPCSB la Summit-ul OSCE dedicat reglementării activelor virtuale
La 24 iunie 2025, directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, domnul Andrian Munteanu, a participat în calitate de speaker la Summit-ul OSCE privind activele virtuale.
Vezi detalii
Participarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la cea de-a 30-a Reuniune Plenară a Grupului Egmont
În perioada 6–11 iulie 2025, la Luxemburg, a avut loc cea de-a 30-a Reuniune Plenară a Grupului Egmont, care a reunit Unitățile de Informații Financiare pentru consolidarea cooperării internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
Actualizarea listei funcțiilor publice importante la nivel național
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor informează entitățile raportoare și părțile interesate despre aprobarea Ordinului nr. 16 din 8 septembrie 2025, privind modificarea Ordinului nr. 22 din 15.08.2023 cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la 12.09.2025.
Vezi detalii
SPCSB la prima Conferință Internațională AML și Conformitate organizată în Republica Moldova
Domnul Andrian Munteanu, director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la prima Conferință Internațională AML și Conformitate – Experiență Regională și Internațională, desfășurată în incinta Palatului Republicii din Chișinău la data de 16.09.2025.
Vezi detalii
Implementarea sistemului de raportare goAML de către entitățile raportoare
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în parteneriat cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate desfășoară în perioada 18–19 septembrie sesiuni de instruire teoretică și practică privind noul sistem de raportare goAML.
Vezi detalii
Inițierea procedurii de creare a Centrului de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Academia de Studii Economice a Moldovei și Institutul Național de Cercetări Economice au semnat, la data de 01 octombrie 2025, un Acord de cooperare ce are ca obiectiv principal instituirea unei platforme de studiu continuu și formare profesională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
Atelier de lucru dedicat investigării cauzelor privind activele virtuale
Reprezentantul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat, în calitate de vorbitor, la atelierul de lucru intitulat„”Investigarea și soluționarea cauzelor privind activele virtuale” (ediția II). Desfășurată în perioada 20–21 octombrie 2025, întâlnirea a avut drept scop consolidarea capacităților profesionale ale judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova prin abordarea provocărilor juridice și operaționale generate de activele virtuale. Evenimentul a fost organizat de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa în parteneriat cu Institutul Național al Justiției.
Vezi detalii
Schimb de experiență Moldova–Finlanda în domeniul prevenirii spălării banilor și supravegherii furnizorilor de servicii crypto
Reprezentanți ai Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor au efectuat o vizită de studiu la Helsinki, Finlanda, având drept scop preluarea bunelor practici și consolidarea capacităților naționale în domeniul reglementării și supravegherii pieței criptoactivelor, precum și al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
Vizită de studiu la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România
În perioada 5–6 noiembrie 2025, delegația Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a efectuat o vizită de studiu la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din București, România. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Asistență în domeniul afacerilor europene”, implementat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid.
Vezi detalii
RAPORT: Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în utilizarea persoanelor juridice și fiduciilor sau construcțiilor juridice similare
Acesta a fost elaborat în scopul implementării prevederilor Legii nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și al conformării cu standardele internaționale stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI).
Vezi detalii
Noutăți
Vezi toate
