English
Raportul de evaluare națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului aferente activelor virtuale și furnizorilor de servicii privind activele virtuale.
Raportul ENR urmărește să dezvolte un sistem național eficient de prevenire și combatere a SB/FT, contribuind astfel la protejarea integrității sistemului financiar național, prioritizarea și alocarea eficientă atât a resurselor autorităților publice competente, cât și a entităților raportoare, prin asigurarea aplicării măsurilor de diminuare proporțional cu riscurile identificate.
Vezi detalii
Atelier de lucru privind evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în Republica Moldova
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la atelierul de lucru privind prezentarea Metodologiei Consiliului Europei de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.
Vezi detalii
Provocări și soluții pentru implementarea cadrului AML/CFT în domeniul imobiliar
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat o ședință de lucru cu reprezentanții Asociației Profesioniste a Agenților Imobiliari din Moldova. Scopul întâlnirii a fost modul de implementare și respectare a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului de către agenții imobiliari.
Vezi detalii
EFICIENTIZAREA IDENTIFICĂRII ACTIVITĂȚILOR SUSPECTE: NOI INIȚIATIVE ÎN CADRUL ÎNTÂLNIRII SERVICIULUI CU FINCOMBANK
Reprezențanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor s-au întâlnit într-o ședință de lucru cu angajații băncii Fincombank și ai Băncii Naționale a Moldovei pentru a discuta despre măsurile necesare în vederea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
Atelier privind modele de reglementare și supraveghere pentru active virtuale
Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat, în perioada 13-14 martie 2025, la un atelier dedicat reglementării și supravegherii furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP) în contextul implementării Recomandării 15 a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).
Vezi detalii
Prezentarea Raportului de evaluare a riscurilor în sectorul necomercial
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat, pe parcursul a două zile, o serie de evenimente publice dedicate prezentării Raportului de evaluare a riscurilor de utilizare a organizațiilor necomerciale în scopul finanțării terorismului. Evenimentele a reunit experți internaționali, reprezentanți ai instituțiilor naționale, organizațiilor necomerciale și ai băncilor comerciale, având drept obiectiv prezentarea rezultatelor și concluziilor procesului de evaluare, desfășurat în ultimele 9 luni cu sprijinul EU AML/CFT Global Facility. Raportul reflectă angajamentul Republicii Moldova față de transparență, supraveghere bazată pe riscuri și protejarea spațiului civic, fiind aliniat cu prevederile actualizate recent ale Recomandării a 8-a a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF). Documentul oferă o imagine clară asupra riscurilor identificate, precum și asupra măsurilor proporționale necesare pentru protejarea sectorului organizațiilor necomerciale împotriva utilizării abuzive. Evenimentul a facilitat un dialog deschis și constructiv între autorități, societatea civilă și experți internaționali, în vederea promovării unor acțiuni comune eficiente pentru consolidarea integrității sistemului financiar al Republicii Moldova.
Vezi detalii
Practici aplicate și dialog interinstituțional la sesiunea UNCAC de la Viena
Activități practice în combaterea corupției, analiza proceselor de evaluare, sesiuni interactive și studii de caz aplicate – acestea au fost doar câteva dintre subiectele abordate în cadrul sesiunii de instruire desfășurate la sediul ONU din Viena, la care a participat și un reprezentant al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Vezi detalii
Raportul de progres al Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
În perioada 10 – 13 iunie 2025, în or. Strasbourg, Republica Franceză, a avut loc Ședința Plenară comună a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) și a Comitetului Moneyval, găzduită de Consiliul Europei, care a reunit reprezentanți ai Rețelei Globale formată din 200 de jurisdicții și observatori, organizată cu scopul consolidării eforturilor internaționale de combatere a infracțiunilor de spălare de bani și finanțare a terorismului.
Vezi detalii
SPCSB la Summit-ul OSCE dedicat reglementării activelor virtuale
La 24 iunie 2025, directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, domnul Andrian Munteanu, a participat în calitate de speaker la Summit-ul OSCE privind activele virtuale.
Vezi detalii
Instruire națională privind Evaluarea națională a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului
În perioada 10–11 iulie 2025, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu sprijinul Consiliului Europei și a Biroului Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii, a organizat un atelier de lucru dedicat analizei și interpretării datelor în cadrul procesului de Evaluare națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Vezi detalii
Participarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la cea de-a 30-a Reuniune Plenară a Grupului Egmont
În perioada 6–11 iulie 2025, la Luxemburg, a avut loc cea de-a 30-a Reuniune Plenară a Grupului Egmont, care a reunit Unitățile de Informații Financiare pentru consolidarea cooperării internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
Un nou parteneriat interinstituțional pentru consolidarea sistemului financiar național
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat astăzi un Memorandum de colaborare interinstituțională, marcând un pas important în consolidarea eforturilor naționale pe segmentul antifraudă.
Vezi detalii
Actualizarea listei funcțiilor publice importante la nivel național
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor informează entitățile raportoare și părțile interesate despre aprobarea Ordinului nr. 16 din 8 septembrie 2025, privind modificarea Ordinului nr. 22 din 15.08.2023 cu privire la aprobarea listei funcțiilor publice importante la nivel național care determină calitatea de persoană expusă politic. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la 12.09.2025.
Vezi detalii
SPCSB la prima Conferință Internațională AML și Conformitate organizată în Republica Moldova
Domnul Andrian Munteanu, director adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la prima Conferință Internațională AML și Conformitate – Experiență Regională și Internațională, desfășurată în incinta Palatului Republicii din Chișinău la data de 16.09.2025.
Vezi detalii
Implementarea sistemului de raportare goAML de către entitățile raportoare
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în parteneriat cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate desfășoară în perioada 18–19 septembrie sesiuni de instruire teoretică și practică privind noul sistem de raportare goAML.
Vezi detalii
SPCSB a prezentat progresul Republicii Moldova la Capitolul „Libera circulație a capitalului”, în cadrul reuniunii de screening bilateral
Directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Andrian Munteanu a prezentat masurile întreprinse de autoritățile naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
RAPORT: Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în utilizarea persoanelor juridice și fiduciilor sau construcțiilor juridice similare
Acesta a fost elaborat în scopul implementării prevederilor Legii nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și al conformării cu standardele internaționale stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI).
Vezi detalii
Noutăți
Vezi toate
