English
Instruirea agenților imobiliari cu tematica ,, Identificarea și raportarea tranzacțiilor/activităților suspecte de spălarea banilor și finanțarea
La data de 29.11.2024 în comun cu Asociația Profesională a Agenților Imobiliari din Republica Moldova a fost organizată instruirea agenților imobiliari cu tematica ,, Identificarea și raportarea tranzacțiilor/activităților suspecte de spălarea banilor și finanțarea terorismului”.
Vezi detalii
Importanța colaborării internaționale în combaterea spălării banilor: SPCSB la Conferința EPAC 2024
Directorul Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, dl. Daniel-Marius Staicu, a participat la cea de-a 23-a Conferință anuală EPAC (Parteneri Europeni împotriva Corupției) și la Adunarea Generală a EPAC/EACN. Evenimentul a avut loc în orașul București, România, în perioada 26-27 noiembrie 2024.
Vezi detalii
Instruiri pentru combaterea spălării banilor și recuperarea activelor în Republica Moldova
În perioada 8-11 octombrie 2024, consultanți ai Consiliului Europei și reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) au organizat mai multe sesiuni de instruire cu genericul „Identificarea Suspiciunilor de Spălare a Banilor și Finanțarea Terorismului (SB/FT) și respectarea obligațiilor de raportare”.
Vezi detalii
Instruire cu Avocații
La data de 21.03.2024 în comun cu Uniunea Avocaților a fost organizată instruirea avocaților cu genericul ” Rolul avocatului în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului ”.
Vezi detalii
Instruire cu Notarii
În perioada 14-15 martie 2024 în comun cu Camera notarială a fost organizată instruirea notarilor cu genericul ” Rolul notarului în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului ”.
Vezi detalii
Instruire cu Executorii Judecătorești
La data de 26.01.2024, în comun cu Uniunea Executorilor Judecătorești a fost organizată instruirea executorilor judecătorești cu genericul „Rolul executorului judecătoresc în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului„.
Vezi detalii
Asistență externă pentru consolidarea sistemului național AML/CFT.
Progresele înregistrate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT), obiectivele pentru perioada următoare, precum și potențialele oportunități de cooperare au fost discutate în cadrul unei întrevederi a Directorului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB), Daniel-Marius Staicu cu Directorul Proiectului USAID ”Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA), Matthew Macellaro.
Vezi detalii
Instruire cu participarea angajaților Serviciului Vamal
La data de 27.02.2023 la Centrul de instruire al Serviciului Vamal a fost desfășurată instruirea funcționarilor vamali debutanți cu genericul „Rolul inspectorului vamal în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și modulul privind Profilul Teroristului.
Vezi detalii
Curs de pregătire profesională - Serviciul vamal
La data de 31.10.2022 orele 10:00 la Centrul de instruire a Serviciului vamal a fost desfășurat cursul de pregătire profesională a funcționarilor vamali debutanți cu genericul „Rolul inspectorului vamal în contracarararea finanțării terorismului și depistarea cazurilor de nedeclarare a mijloacelor valutare”.
Vezi detalii
Noutăți
Vezi toate
