Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat, pe parcursul a două zile, o serie de evenimente publice dedicate prezentării Raportului de evaluare a riscurilor de utilizare a organizațiilor necomerciale în scopul finanțării terorismului.

   Evenimentele a reunit experți internaționali, reprezentanți ai instituțiilor naționale, organizațiilor necomerciale și ai băncilor comerciale, având drept obiectiv prezentarea rezultatelor și concluziilor procesului de evaluare, desfășurat în ultimele 9 luni cu sprijinul EU AML/CFT Global Facility.

   Raportul reflectă angajamentul Republicii Moldova față de transparență, supraveghere bazată pe riscuri și protejarea spațiului civic, fiind aliniat cu prevederile actualizate recent ale Recomandării a 8-a a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI/FATF). Documentul oferă o imagine clară asupra riscurilor identificate, precum și asupra măsurilor proporționale necesare pentru protejarea sectorului organizațiilor necomerciale împotriva utilizării abuzive.

   Evenimentul a facilitat un dialog deschis și constructiv între autorități, societatea civilă și experți internaționali, în vederea promovării unor acțiuni comune eficiente pentru consolidarea integrității sistemului financiar al Republicii Moldova.