English
Știri
VIZITA DE STUDIU A DELEGAȚIEI REPUBLICII MOLDOVA LA AUTORITĂȚILE REPUBLICII FRANCEZE
În perioada 27 – 28 iulie curent, delegația Republicii Moldova, reprezentată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Banca Națională a Moldovei și Centrul Național Anticorupție a efectuat o vizită de studiu cu tematica „Reglementarea și supravegherea sectorului activelor virtuale” la TRACFIN (Unitatea de Informații Financiară) și Banca Franceză, care a avut loc în or. Paris, Republica Franceză.
Vezi detalii
Participarea la cursul regional ”Traficul de droguri”
În perioada 27 iunie – 1 iulie 2022, reprezentantul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat în cadrul delegației Republicii Moldova, reprezentată de Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Direcția antidrog a Inspectoratului național de investigații, Poliția de frontieră și Serviciul Vamal la cursul regional „Traficul de droguri – drogurile sintetice”, desfășurat în orașul București, România.
Vezi detalii
Finalizarea Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în Republica Moldova”
La 09.06.2022, Republica Moldova, în comun cu reprezentanții autorităţilor competente din Lituania, Polonia și Germania, au prezentat rezultatele privind măsurile implementate în cadrul Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în Republica Moldova”.
Vezi detalii
Instruire pentru agenții imobiliari
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor organizează o instruire la data de 03.03.2022, ora 14.00 pentru entitățile raportoare prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) al Legii nr. 308/2017 cu privire la implementarea prevederilor legislației în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.
Vezi detalii
