Organizații internaționale:
Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF)
Comitetul de experți pentru lupta contra spălării banilor și finanțării terorismului (MONEYVAL)
Grupul Euro-Asiatic pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE)
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
Autorități naționale:
Președinția Republicii Moldova
Parlamentul Republicii Moldova
Comisia Națională a Pieței Financiare
Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI)
Uniunea Avocaților din Republica Moldova
Link-uri utile:
Caută entitați:
Republica Moldova
http://www.asp.gov.md/ro/node/4414
Federația Rusă
http://www.disclosure.ru/index.shtml
Germania
https://www.handelsregister.de/rp_web/mask.do?Typ=n
Insulele Man
https://services.gov.im/ded/services/companiesregistry/companysearch.iom
Insulele Marshall
Italia
https://italianbusinessregister.it/
Letonia
Mauritius
https://companies.govmu.org:4343/MNSOnlineSearch/
Marea Britanie
https://www.gov.uk/get-information-about-a-company
https://www.gov.uk/government/organisations/companies-house
Republica Cipru
https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/DrcorPublic/SearchForm.aspx?sc=1&cultureInfo=en-AU
România
Țările Baltice
https://www.propartner.ee/company-search
Ucraina
https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search
Global