La data de 12 mai curent, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat în cadrul atelierului practic destinat organizațiilor de creditare nebancară, organizat cu sprijinul Crowe Audit Moldova, în parteneriat cu Banca Națională a Moldovei și American Chamber of Commerce in Moldova.

   Evenimentul a reunit experți din sectorul financiar nebancar, reprezentanți ai instituțiilor de reglementare și supraveghere, fiind o platformă valoroasă de dialog, schimb de experiență și analiză aplicată privind aplicarea corectă a măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

   Reprezentantul Serviciului a participat în calitate de speaker în cadrul panelului dedicat provocărilor și riscurilor cu care se confruntă organizațiile de creditare nebancară în procesul de implementare a cerințelor legale în domeniul de referință. Au fost abordate subiecte esențiale precum aplicarea măsurilor de precauție privind cunoașterea clientelei (KYC), identificarea și monitorizarea tranzacțiilor suspecte, actualizările cadrului normativ aplicabil IFN-urilor,elaborarea și aplicarea eficientă a programului intern de conformitate, etc.

   Totodată, în cadrul discuțiilor interactive, s-a evidențiat necesitatea unei abordări proactive din partea organizațiilor de creditare nebancară în gestionarea riscurilor asociate și alinierea la bunele practici internaționale.

   Această întrunire a reprezentat un pas important în creșterea gradului de conștientizare și pregătire a IFN-urilor față de exigențele tot mai ridicate ale cadrului legal și a contribuit la o mai bună înțelegere a rolului acestora în sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.