Professional training
About Training program
The process of strengthening the national system for preventing and combating money laundering and terrorist financing requires the development of sustainable institutional capacities, adapted to international standards and the commitments assumed by the Republic of Moldova in its European path. In this context, the establishment of a specialized Training Center in the field of preventing and combating money laundering and terrorist financing is an essential element for ensuring a coherent and continuous framework for professional training of reporting entities, supervisory authorities and other relevant actors involved in the application of AML/CFT legislation. The need for this Center derives both from the increasing complexity of the risks associated with money laundering and terrorist financing, and from the obligation to align with the FATF Recommendations, the best practices of the European Union and the recommendations formulated within the MONEYVAL assessments, which highlighted the importance of systematic and specialized training.
The creation of the Training Center allows the institutionalization of a unitary mechanism for the development of professional skills, contributing to the uniform application of the regulatory framework, increasing the level of compliance and strengthening the resilience of the public and private sectors in the face of financial risks. Through it, training will no longer have a punctual or fragmented character, but will become a continuous process, oriented towards prevention, adapted to legislative, technological and operational developments in the field. At the same time, the Center will facilitate the exchange of good practices, inter-institutional cooperation and dialogue with the academic environment and international partners, thus increasing the efficiency of the entire national system for combating money laundering and terrorist financing.
A central role in the Center's activity will be played by the training platform, developed as a modern tool for continuous learning and professional training. The platform will ensure structured and secure access to training programs, thematic courses, methodological materials and practical guides, adapted to different categories of reporting entities and competent authorities. This will allow for the delivery of training in both online and hybrid formats, facilitating the participation of a large number of users and ensuring flexibility in the learning process. Through the platform, participants will be able to benefit from constantly updated content, correlated with changes in the legal framework and international requirements, thus contributing to improving the level of knowledge and application of AML/CFT obligations.
Overall, the establishment of the Training Center and the development of the dedicated platform represent a strategic step in consolidating the institutional capacity of the Office for Prevention and Fight against Money Laundering and in strengthening the national prevention, supervision and compliance mechanisms. This initiative directly supports the reform objectives undertaken by the Republic of Moldova, increases the credibility of the national system at the international level and contributes to protecting the integrity of the financial system and the public interest.
Registration for Training
Procedura de înregistrare
Entitățile raportoare sunt invitate să completeze formularul de înregistrare disponibil pe butonul de înregistrare sau la următorul link: Înregistreaza-te la instruire
La completarea formularului, participanții sunt rugați:
- să furnizeze date veridice și complete, pentru a permite contactarea ulterioară de către SPCSB;
- să indice corect localitatea și formatul de participare (fizic sau online);
- să pună la dispoziție datele de contact (telefon, e-mail) veridice, pentru confirmarea înscrierii și a altor date.
Pentru persoanele care urmează să participe la instruire și ulterior la susținerea examenului, sunt disponibile următoarele grupe organizate în format fizic:
- 16 – 21 martie 2026
- 23 – 28 martie 2026
- 30 martie – 4 aprilie 2026
- 21 – 25 aprilie 2026
- 11 – 16 mai 2026
- 18 – 23 mai 2026
- 25 – 30 mai 2026
- 8 – 13 iunie 2026
- 6 – 11 iulie 2026
- 3 – 8 august 2026
- 14 – 19 septembrie 2026
- 28 septembrie – 3 octombrie 2026
- 5 – 10 octombrie 2026
- 19 – 24 octombrie 2026
- 2 – 7 noiembrie 2026
- 16 – 21 noiembrie 2026
- 23 – 28 noiembrie 2026
- 30 noiembrie – 5 decembrie 2026
Doar persoanele care NU activează în mun. Chișinău, pot să se înregistreze la următoarele grupe organizate în format online, (cu susținerea examenului în ziua de sâmbătă, în format fizic la sediul Academia de Studii Economice a Moldovei, bloc B, sala 104 – mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 59) :
- 1 – 6 iunie 2026
- 15 – 20 iunie 2026
- 13 -18 iulie 2026
Participanții sunt rugați să selecteze perioada care le este convenabilă la momentul înregistrării la instruire.
Menționăm că, pe parcursul anului, vor fi deschise și alte grupe suplimentare, organizate atât în format fizic, cât și în format online, în funcție de numărul de solicitări și de planificarea sesiunilor de instruire. Informațiile actualizate privind noile grupe vor fi comunicate ulterior.
Echivalarea certificărilor și recunoașterea competențelor profesionale în domeniul CSB/FT
Cursul de formare profesională de bază în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului este necesar pentru persoanele care activează în cadrul entităților raportoare, în vederea obținerii certificatului național emis de SPCSB, care atestă deținerea nivelului minim de competență profesională necesar aplicării Legii nr. 308/2017.
Prin derogare de la alin. (1), persoanele care dețin certificări profesionale relevante în domeniul CSB/FT sau experiență profesională avansată pot solicita echivalarea parțială sau totală a obligației de parcurgere a cursului ori admiterea directă la examenul de certificare, fără participarea la programul de instruire de bază.
Echivalarea se realizează în baza unei evaluări individuale efectuate de Comisia de evaluare a competențelor profesionale, constituită prin decizia Șefului SSFP. Comisia examinează documentele depuse și apreciază gradul de corespundere dintre competențele deținute și conținutul programului național de formare
Pot constitui temei pentru examinarea cererii de echivalare:
- certificări internaționale recunoscute în domeniul AML/CFT;
- certificări naționale avansate în domeniul CSB/FT;
- experiență profesională relevantă de minim 3 ani în funcții ce implică activitate nemijlocită în domeniul CSB/FT;
- deținerea titlului științific, activitate didactică sau de formare în domeniul CSB/FT de minim 3 ani.
Echivalarea obligației de participare la curs nu exonerează solicitantul de obligația susținerii examenului final de certificare.
Decizia Comisiei se adoptă în termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet și se comunică solicitantului.
Certificatul emis de SPCSB are valoare juridică unică și produce aceleași efecte indiferent de modalitatea de acces la examinare – prin parcurgerea cursului sau prin admiterea directă la examen.
Model de cererea de admitere la examen poate fi descărcată din fișierul de mai jos. După completare, aceasta urmează a fi transmisă la adresa de e-mail: instruire@spcsb.gov.md, împreună cu toate documentele și certificatele necesare, atașate în format electronic.
Importanța participării
Participarea la aceste instruiri contribuie la:
- aplicarea uniformă a cadrului normativ CSB/FT;
- creșterea nivelului de conformare al entităților raportoare;
- consolidarea rezilienței sectorului public și privat în fața riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
- sporirea credibilității sistemului național la nivel internațional.
Instituționalizarea acestui mecanism unitar de formare profesională reprezintă un pas strategic în întărirea capacității operaționale a SPCSB și în protejarea integrității sistemului financiar și a interesului public.
Training platform
Desfășurarea instruirilor
Orarul activităților didactice
Regim de desfășurare a cursului: 6 zile/săptămână.
- Grupe de instruire: maximum 25-27 de participanți/grupă;
- Program zilnic: 13:30 – 18:30 (3 perechi cu pauze între);
- Durata cursului:
- Luni – Vineri: cursuri și seminare;
- Sâmbătă: 10:30 – 12:00 lecții de recapitulare, urmată de susținerea examenului cu începere la ora 12:00;
- Eliberarea certificatului de absolvire a cursului (valabil 3 ani);
- Formatul de desfășurare:
- Format fizic – pentru participanții din Chișinău, la sediul Academia de Studii Economice a Moldovei, bloc B, sala 104 (str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 59);
- Format online – pentru participanții din alte localități ale țării (link-ul către participarea online, v-a fi transmis prin email).
Examenul: fiecare sâmbătă, cu începere de la ora 12:00.
Notă: Intervalele de timp includ pauze conform orarului, care pot fi ajustate operațional (cu informarea participanților). Repartizarea temelor către formatori poate suferi ajustări minore, fără afectarea conținutului cursului.
Mai jos puteți accesa orarul activităților didactice, cât și temele cursurilor:
Training Center contact details
Persoane responsabile:
Dorin Condrat
Șef al Serviciului Supraveghere și Formare Profesională, Formator
Artur Cozma
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Formator
Andrei Burciu
Banca Națională a Moldovei, Formator
Veaceslav Isac
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Formator
Angela Belobrov
Academia de Studii Economice, Formator