Participarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la cea de-a 32-a Ședință Plenară a Grupului Egmont

În perioada, 5–10 iulie 2026, directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a participat la cea de-a 32-a Ședință Plenară a Grupului Egmont, desfășurată la Baku, Republica Azerbaidjan. Evenimentul a reunit reprezentanți ai unităților de informații financiare membre ale Grupului Egmont, organizațiilor internaționale și instituțiilor partenere implicate în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Unul dintre subiectele intens discutate în cadrul sesiunii plenare a fost consolidarea parteneriatelor public-private în contextul evoluției continue a riscurilor financiare. În acest sens, au avut loc dezbateri privind dezvoltarea schimbului de informații și a mecanismelor de acțiune comună între unitățile de informații financiare, autoritățile de aplicare și de supraveghere a legii, precum și reprezentanții sectorului financiar.

Discuțiile au evidențiat faptul că parteneriatele public-private pot contribui la creșterea calității raportărilor privind tranzacțiile și activitățile suspecte, la identificarea mai rapidă a noilor tipologii și a măsurilor eficiente pentru combaterea acestui fenomen.

În cadrul reuniunii au fost prezentate exemple privind utilizarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială și a altor soluții digitale pentru consolidarea proceselor de analiză și identificare a activităților suspecte. Totodată, participanții au subliniat că utilizarea acestor tehnologii trebuie să respecte standardele privind securitatea informațiilor, protecția datelor și rolul esențial al factorului uman în procesul decizional.

De asemenea, agenda reuniunii a inclus o sesiune dedicată noilor tendințe și riscuri din domeniul finanțării terorismului. Raportul prezentat în acest domeniu arată că metodele de finanțare devin mai diversificate, descentralizate și dificil de diferențiat de activitatea economică legitimă. Printre vulnerabilitățile evidențiate s-au numărat utilizarea activelor virtuale, platformelor digitale, sistemelor informale de transfer, entităților juridice opace și mecanismelor comerciale transfrontaliere.

Participarea reprezentanților Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la această reuniune a contribuit la consolidarea dialogului interinstituțional, realizarea eficientă a schimbului de bune practici și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu partenerii externi pe domeniul de activitate.