Noi tendințe și provocări în domeniul AML/CFT, abordate la Conferința AML Center 2026 de la Vilnius

Un reprezentant al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat la Conferința anuală AML Center 2026 cu genericul „The Hidden Battlefield: National Defense Begins With Finance”, organizată de Centrul de Excelență în domeniul combaterii spălării banilor (AML Center), în parteneriat cu Bank of Lithuania, la Vilnius, Republica Lituania.

Participarea la eveniment a oferit oportunitatea realizării unui schimb amplu de experiență și cunoștințe cu experți internaționali, reprezentanți ai instituțiilor financiare, autorităților de supraveghere, organelor de drept și organizațiilor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Agenda conferinței a fost axată pe rolul integrității financiare în consolidarea securității naționale și rezilienței statelor în contextul provocărilor geopolitice actuale. În cadrul sesiunilor și panelurilor de discuții au fost abordate subiecte privind implementarea sancțiunilor financiare internaționale, prevenirea eludării sancțiunilor, riscurile asociate criminalității financiare sistemice, corupția, amenințările hibride, precum și utilizarea activelor virtuale și a noilor tehnologii în scopuri ilicite.

Totodată, au fost discutate aspecte privind consolidarea cooperării dintre autoritățile competente și sectorul privat, schimbul de informații și rolul instituțiilor financiare în identificarea timpurie a activităților financiare suspecte.

Conferința a reunit experți și practicieni internaționali din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv reprezentanți ai autorităților de supraveghere financiară, instituțiilor bancare, organelor de aplicare a legii și organizațiilor internaționale, oferind o platformă de dialog privind tendințele și provocările emergente în domeniul securității financiare.