SPCSB își dezvoltă expertiza în investigarea tranzacțiilor suspecte cu criptoactive prin schimb de experiență cu autoritățile UE

În perioada 22-23 aprilie 2026, o delegație a Republicii Moldova, formată din reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Băncii Naționale a Moldovei, Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat și Comisiei Naționale a Pieței Financiare, a efectuat o vizită de studiu la Frankfurt, Germania.

Vizita a fost organizată în cadrul proiectului extrabugetar al OSCE, „Soluții inovatoare de politici pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor reprezentate de activele virtuale”, implementat de Oficiul Coordonatorului pentru Activități Economice și de Mediu al OSCE (OCEEA), cu sprijinul financiar al Germaniei, Italiei, Poloniei, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Statelor Unite ale Americii.

Evenimentul, organizat de OSCE și găzduit de Banca Centrală Europeană (ECB), a inclus întrevederi cu reprezentanți ai Autorității Federale de Supraveghere Financiară din Germania (BaFin), Autorității UE de Combatere a Spălării Banilor (AMLA) și ECB, precum și o sesiune separată între SPCSB și instituția omoloagă din Germania.

Discuțiile s-au axat pe subiecte esențiale legate de transpunerea Regulamentului Uniunii Europene privind piețele criptoactivelor (MiCA), standardele de licențiere și supraveghere aplicabile furnizorilor de servicii de criptoactive (CASP), evaluarea națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT) în sectorul criptoactivelor, cerințele de raportare a tranzacțiilor și activităților suspecte, precum și metodele de analiză și investigare a cazurilor suspecte de SB/FT care implică criptoactive. De asemenea, au fost abordate aspecte ce țin de cooperarea națională și internațională, precum și bunele practici aplicate la nivelul Uniunii Europene în domeniu.

Activitățile desfășurate în cadrul vizitei de studiu au oferit delegației oportunitatea de a valorifica experiența instituțiilor partenere, contribuind astfel la dezvoltarea unui cadru eficient de reglementare a pieței criptoactivelor, la consolidarea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, precum și la consolidarea cooperării cu autoritățile UE din domeniu.