Atelierul de lucru cu privire la Evaluarea riscurilor de finanţare a terorismului pentru autorităţile de ocrotire a normelor de drept şi organele de supraveghere.

În perioada 26-27 februarie 2020, de către Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor cu asistența Proiectului CLEP al Uniunii Europene și al  Consiliului Europei, a fost organizată instruirea în domeniul evaluării riscurilor de finanţare a terorismului pentru agențiile de aplicare  a legii şi organele de supraveghere cu participarea expertului Consiliului Europei, dl. Giuseppe Lombardo.

În cadrul instruirii au participat 30 de reprezentanți ai autorităților competente Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Procuratura Anticorupţie, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Agenţia de Recuperare a Bunurilor Infracţionale, Serviciul de  Informaţii şi Securitate, Agenţia Servicii Publice, Banca Națională  a Moldovei și Comisia Națională a Pieței Financiare.

În acest context, în conformitate cu prevederile alin. 3, pct. 3) și 5) al Dispoziției Guvernului nr. 6 din 16.01.2020 „Privind crearea Grupului de lucru pentru implementarea recomandărilor Comitetului Moneyval, elaborarea Strategiei naționale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2020-2024, evaluarea naţională a riscurilor în domeniu, precum şi realizarea angajamentelor asumate faţă de partenerii externi de dezvoltare”, Republica Moldova în baza metodologiei Băncii Mondiale a demarat procesul de actualizare a riscurilor aferente spălării banilor, finanţării terorismului şi  proliferării armelor de distrugere în masă.

Conform metodologiei elaborate de Banca Mondială procesul va dura circa 1.5 ani, fiind organizat în trei etape şi anume: acumularea de date şi informații, analiza și evaluarea datelor obținute şi întocmirea raportului final, potrivit metodologiei Băncii Mondiale au fost constituite 7 grupe de lucru.

Astfel, unul din cele 7 grupuri instituite s-a  întrunit în premieră la instruirea în domeniul evaluării riscurilor de finanţare a terorismului.

 Scopul instruirii fiind familiarizarea multilaterală cu standardele şi tipologiile internaţionale în domeniu  şi înțelegerea extinderii  scopului evaluării naționale în domeniul finanţării terorismului, urmare a recomandării Moneyval primite urmare a celei de a cea de a 5-cea rundă de evaluare.