Instruirea agențiilor imobiliare cu privire la implementarea normelor de prevenire şi combatere a spălării banilor

La data de 20.02.2020 de către Serviciul Supraveghere şi Conformitate al SPCSB a fost organizată şi desfășurată instruirea agențiilor imobiliare cu  privire la implementarea normelor de prevenire şi combatere a spălării banilor.

În cadrul ședinței au fost abordate aspecte tehnice de completare a formularului tipizat în format EXCEL, dificultăţile întâlnite pe marginea colectării informației în privinţa partenerului clientului,  precum şi criteriile aferente unor posibile tranzacții cu indici de suspiciune pe marginea Legii nr. 308 „Cu privire la Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi finanţării terorismului”.

De asemenea a fost prezentat modelul chestionarului privind măsurile  de aplicare „Cunoaşteţi clientul”,  precum şi practica națională  prin prisma tipologiilor investigate  de combatere  a schemelor de legalizare a mijloacelor financiare.

Ședința a fost organizată în sediul Academiei de Studii Economice cu participarea Uniunii Agențiilor Imobiliare  și a 10-12 agenții imobiliare.