Activităţi comune cu organele de drept în combaterea spălării banilor proveniţi din traficul ilicit de droguri

   În contextul rezultatelor obținute de către Poliția Republicii Moldova în contracararea unei grupări criminale specializate în traficul de droguri și spălare de bani, comunicăm următoarele.

   Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în conformitate cu competențele prevăzute de legislația națională privind prevenirea și combaterea spălării banilor, urmare informațiilor recepționate de la entitățile raportoare din Moldova a desfășurat investigații financiare în privința unui grup de clienți a instituțiilor bancare, suspectați de traficul ilicit de droguri. În cadrul investigațiilor, s-a stabilit că în băncile autohtone sunt deschise carduri bancare pe persoane interpuse, cu scopul recepționării banilor de la persoanele care procură substanțe narcotice, introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova de către membrii grupărilor criminale, achitarea fiind efectuată prin intermediul ATM-lor, terminalelor QIWI, și altor instrumente de plată electronice.

   Rezultatele investigațiilor financiare au fost diseminate către Inspectoratul Național de Investigații din cadrul Inspectoratului General de Poliție, în continuare, în limita principiilor de cooperare a unităților de inteligență financiară, fiind acordat suport informațional continuu organului de urmărire penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor pe acest caz, inclusiv prin cooperarea cu serviciile similare străine.

   Astfel, Serviciul a identificat peste 250 persoane fizice cu un rol nominal, clienți a două instituții bancare din Moldova, care au utilizat serviciile bancare P2P, ATM Cash-In și Cash by Code, în scopul recepționării mijloacelor financiare provenite din comercializarea drogurilor, precum și legalizării acestora.

   În contextul determinării modului de operare a grupărilor specializate în comercializarea drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în comun cu instituțiile bancare și societățile de plată și emitente de monedă electronică aplică continuu mecanisme de identificare a tipologiilor de spălare de bani provenite din traficul ilicit de droguri, în perioada anilor 2020 – 2021 fiind transmise peste 50 activități suspecte pentru a fi investigate de către Inspectoratul Național de Investigații, în continuare fiind acordat suportul necesar în cadrul cauzelor penale.