Vizita de studiu a delegației Republicii Moldova în Lituania

   În perioada 27 septembrie – 1 octombrie 2021, delegația Republicii Moldova, reprezentată de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale și Ministerul Afacerilor Interne, a participat la vizita de studiu organizată în cadrul Proiectului TWINNING „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, care a avut loc în orașul Vilnius, Lituania.

   În cadrul vizitei de studiu au avut loc ședințe cu reprezentanții Serviciului de Investigare a Crimelor Financiare a Ministerului de Interne (unitatea de inteligență financiară), Procuratura Generală, Serviciul de Investigații Speciale, Biroul de Investigații a Poliției și Curtea Supremă de Justiție. În cadrul sesiunilor de studii au fost discutate aspecte privind desfășurarea investigațiilor financiare, importanța cooperării interinstituționale, rezultatele obținute urmare cooperării, precum și obiectivele de dezvoltare a sistemului național în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

  O atenție deosebită a fost acordată riscurilor aferente activității financiare a companiilor Fintech, care au fost licențiate în Lituania, precum și activității Parchetului European în domeniul combaterii spălării banilor.

   Activitățile desfășurate pe parcursul vizitei de studiu, au oferit posibilitatea de a beneficia direct de experiența instituțiilor partenere, în vederea eficientizării la nivel național a sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.