Înaltul Consilier UE

Uniunea Europeana continuă să asiste eforturile Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în alinierea Republicii Moldova la standardele europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere in masă (CSB/CFT).

Începând cu luna ianuarie curent, Comisia Europeană la desemnat pe dl Oscar Rivera Rivera în calitate de Înalt Consilier UE în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și recuperarea bunurilor infracționale.

Astfel, dl Rivera a fost delegat în oficiul Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor pentru a participa nemijlocit la toate procesele importante de edificare a unui sistem robust și eficient de CSB/CFT în conformitate cu cerințele directivelor UE în domeniu.

De menționat că, dl Rivera a activat în domeniu 9 ani în Trezoreria de stat a Spaniei în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului în Madrid și ca expert național secund CSB/CFT în cadrul Comisiei Europene la Bruxelles, are masterat și un background solid în materie de drept și economie.

Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor exprimă gratitudine Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, pentru suportul considerabil obținut începând cu anul 2016 prin intermediul Misiunii Înalților Consilieri UE, fapt care a avut un impact vizibil în domeniul CSB/CFT.