English
Știri
RAPORT: Evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului în utilizarea persoanelor juridice și fiduciilor sau construcțiilor juridice similare
Acesta a fost elaborat în scopul implementării prevederilor Legii nr. 308/2017 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și al conformării cu standardele internaționale stabilite de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI).
Vezi detalii
Instruire privind modificările legislative în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor destinat auditorilor
Un reprezentant al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a acceptat invitației Asociației Auditorilor și Societăților de Audit (AFAM) și a susținut o instruire online cu tema „Actualizări în legislația națională privind prevenirea și combaterea spălării banilor și modificările în Ghidul cu privire la beneficiarul efectiv”. Evenimentul a reunit conducerea AFAM și 44 de membri - auditori și contabili, fiind o oportunitate importantă de actualizare profesională în acest domeniu esențial.
Vezi detalii
Instruire pentru procurori și judecători privind spălarea banilor și măsuri de prevenire
Cum pot fi identificate tranzacțiile suspecte și un beneficiar efectiv într-un sistem financiar complex? - sunt doar două subiecte la care 25 de procurori și judecători din Republica Moldova au aflat răspunsurile în cadrul ședinței de instruire - „Spălarea banilor: definiții și particularități”. Desfășurat în incinta Institutului Național de Justiție, cursul a oferit participanților o înțelegere aprofundată a celor mai noi măsuri legislative și recomandări internaționale, esențiale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
Raportul de evaluare națională a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului aferente activelor virtuale și furnizorilor de servicii privind activele virtuale
În scopul executării prevederilor Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și în vederea conformării cu cerințele standardelor internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului , adoptate de către Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF/GAFI), a fost aprobat Raportul de evaluare națională a riscurilor (ENR) de spălare a banilor (SB) și finanțare a terorismului (FT) aferente activelor virtuale (VA) și furnizorilor de servicii privind activele virtuale (VASP).
Vezi detalii
