English
Știri
Vizită de studiu în Lituania a delegației Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor
O delegație a Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a efectuat o vizită de studiu în Lituania, realizată cu suportul partenerilor internaționali, în cadrul proiectului Moldova este Europa - sprijin pentru integrarea în UE. Scopul fiind consolidarea capacităților instituționale în combaterea criminalității financiare.
Vezi detalii
SPCSB la Summit-ul OSCE dedicat reglementării activelor virtuale
La 24 iunie 2025, directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, domnul Andrian Munteanu, a participat în calitate de speaker la Summit-ul OSCE privind activele virtuale. Desfășurat în perioada 24–25 iunie curent, la Varșovia, evenimentul a reunit lideri internaționali pentru a analiza provocările emergente și soluțiile inovatoare din domeniul activelor virtuale, într-un context global marcat de evoluții rapide și riscuri sporite privind fraudele financiare.
Vezi detalii
Atelier de lucru privind alinierea cadrului AML/CFT al Republicii Moldova la cadrul legal UE
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat un atelier de lucru având ca obiectiv alinierii cadrului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului la standardele Uniunii Europene. Întâlnirea face parte din proiectul ”Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova”, implementat prin programul de Parteneriat pentru o bună guvernare al Uniunii Europene și al Consiliul Europei.
Vezi detalii
Raportul de progres al Republicii Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
În perioada 10 – 13 iunie 2025, în or. Strasbourg, Republica Franceză, a avut loc Ședința Plenară comună a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF) și a Comitetului Moneyval, găzduită de Consiliul Europei.
Vezi detalii
