English
Știri
Vizită de studiu în Malta privind prevenirea spălării banilor în sectorul activelor virtuale
Reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au efectuat, în perioada 17–19 noiembrie, o vizită de studiu în Malta. Aceasta a fost organizată cu sprijinul Comisiei Europene, prin intermediul Programului TAIEX.
Vezi detalii
Vizită de studiu la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România
În perioada 5–6 noiembrie 2025, delegația Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a efectuat o vizită de studiu la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din București, România. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Asistență în domeniul afacerilor europene”, implementat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid.
Vezi detalii
Evaluarea Națională a Riscurilor – procesul care a analizat tendințele și evoluțiile din perioada 2021–2024
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a organizat, în perioada 3–4 noiembrie 2025, ședințele Focus-grupurilor implicate în procesul de Evaluare Națională a Riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, inițiat în temeiul Deciziei Prim-ministrului nr. 38 din 28 februarie 2025.
Vezi detalii
Schimb de experiență Moldova–Finlanda în domeniul prevenirii spălării banilor și supravegherii furnizorilor de servicii crypto
În perioada 30–31 octombrie 2025, reprezentanți ai Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor au efectuat o vizită de studiu la Helsinki, Finlanda, având drept scop preluarea bunelor practici și consolidarea capacităților naționale în domeniul reglementării și supravegherii pieței criptoactivelor, precum și al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
