English
Știri
Implementarea sistemului de raportare goAML de către entitățile raportoare
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în parteneriat cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate desfășoară în perioada 18–19 septembrie sesiuni de instruire teoretică și practică privind noul sistem de raportare goAML. Evenimentul are loc în Chișinău și este organizat cu sprijinul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
Vezi detalii
Un nou parteneriat interinstituțional pentru consolidarea sistemului financiar național
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat astăzi un Memorandum de colaborare interinstituțională, marcând un pas important în consolidarea eforturilor naționale pe segmentul antifraudă.
Vezi detalii
Participarea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la cea de-a 30-a Reuniune Plenară a Grupului Egmont
În perioada 6–11 iulie 2025, la Luxemburg, a avut loc cea de-a 30-a Reuniune Plenară a Grupului Egmont, care a reunit Unitățile de Informații Financiare pentru consolidarea cooperării internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
Instruire națională privind Evaluarea națională a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului
Vezi detalii
