Reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au efectuat, în perioada 17–19 noiembrie, o vizită de studiu în Malta. Aceasta a fost organizată cu sprijinul Comisiei Europene, prin intermediul Programului TAIEX.

   Activitatea a fost găzduită de Unitatea de Analiză a Informațiilor Financiare din Malta și a avut drept obiectiv schimbul de experiență și bune practici în ceea ce privește riscurile de spălare a banilor și finanțare a terorismului în sectorul activelor virtuale și al furnizorilor de servicii de active virtuale.

   Programul vizitei a inclus sesiuni tehnice și practice susținute de experți ai instituțiilor de profil din Malta. Discuțiile s-au axat pe mecanismele de reglementare și supraveghere aplicabile furnizorilor de servicii de active virtuale, abordările investigative utilizate pentru identificarea și monitorizarea riscurilor, precum și pe modalitățile de cooperare interinstituțională la nivel național. De asemenea, au fost prezentate cerințele de licențiere și conformitate, precum și modul de integrare a recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională și a standardelor europene în cadrul normativ național.

   Vizita de studiu a consolidat dialogul profesional dintre Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și partenerii săi internaționali și a oferit un cadru valoros pentru preluarea bunelor practici europene, contribuind la întărirea capacităților instituționale naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, în special în sectorul activelor virtuale.