English
Știri
Practici aplicate și dialog interinstituțional la sesiunea UNCAC de la Viena
Activități practice în combaterea corupției, analiza proceselor de evaluare, sesiuni interactive și studii de caz aplicate – acestea au fost doar câteva dintre subiectele abordate în cadrul sesiunii de instruire desfășurate la sediul ONU din Viena, la care a participat și un reprezentant al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.
Vezi detalii
SPCSB, prezent la forumul internațional ISS World Europe 2025
Un reprezentant al Serviciului Prevenierea și Combaterea Spălării Banilor a participat, în perioada 3-5 iunie 2025, la evenimentul internațional ISS World Europe, organizat la Praga, Republica Cehă, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Vezi detalii
Vizită de studiu în Gibraltar: Moldova își consolidează capacitățile în reglementarea activelor virtuale
Reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au realizat o vizită de studiu la Unitatea de Informații Financiare din Gibraltar, organizată cu sportul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în cadrul proiectului „Soluții inovatoare de politici pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor reprezentate de activele virtuale”.
Vezi detalii
Sistemul goAML prezentat entităților raportoare
Astăzi, 28 mai 2025, în incinta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a avut loc o sesiune de instruire organizată în colaborare cu Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă, cu genericul „Prezentarea generală a sistemului informațional analitic goAML”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai băncilor comerciale și prestatorilor de servicii de plată din Republica Moldova, desemnați pentru implementarea sistemului în cadrul instituțiilor lor.
Vezi detalii
