English
Știri
Atelier de lucru dedicat investigării cauzelor privind activele virtuale
Reprezentantul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a participat, în calitate de vorbitor, la atelierul de lucru intitulat„”Investigarea și soluționarea cauzelor privind activele virtuale” (ediția II). Desfășurată în perioada 20–21 octombrie 2025, întâlnirea a avut drept scop consolidarea capacităților profesionale ale judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova prin abordarea provocărilor juridice și operaționale generate de activele virtuale. Evenimentul a fost organizat de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa în parteneriat cu Institutul Național al Justiției.
Vezi detalii
Serviciul reprezentat la Conferința Globală a liderilor FIU
Directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Andrian Munteanu, a participat, în perioada 14–15 octombrie 2025, la Conferința Globală a conducătorilor Unităților de Informații Financiare, desfășurată la Berna, Elveția.
Vezi detalii
Consolidarea cooperării între Serviciu și autoritatea britanică în domeniul AML/CTF
Un reprezentant al Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor a efectuat o vizită de lucru la sediul Autorității Fiscale și Vamale a Regatului Unit, din Londra. Evenimentul a fost organizat la invitația și cu susținerea autorității britanice.
Vezi detalii
Inițierea procedurii de creare a Centrului de instruire în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Academia de Studii Economice a Moldovei și Institutul Național de Cercetări Economice au semnat, la data de 01 octombrie 2025, un Acord de cooperare ce are ca obiectiv principal instituirea unei platforme de studiu continuu și formare profesională în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
Vezi detalii
