Workshop:Consolidarea capacităților în combaterea spălării banilor bazate pe comerț

În perioada 18–22 mai 2026, angajați ai Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au participat la un atelier de instruire privind combaterea spălării banilor bazate pe comerț (Trade-Based Money Laundering – TBML), organizat de Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate și cu suportul financiar al Ambasadei Regatului Unit în Republica Moldova.
 
Evenimentul a avut drept scop consolidarea capacităților autorităților competente în domeniul identificării, investigării și urmăririi eficiente a cazurilor de spălare a banilor prin intermediul comerțului. În contextul caracterului interinstituțional al instruirii, la activități au participat reprezentanți ai unității de informații financiare, organelor de aplicare a legii, autorităților vamale și fiscale, fiind facilitat schimbul de experiență și dezvoltarea unei abordări coordonate în combaterea acestor tipologii de infracțiuni.
 
 
Pe parcursul instruirii, participanții au fost implicați în exerciții practice, studii de caz și sesiuni interactive de lucru, orientate spre consolidarea mecanismelor de cooperare și schimb de informații între instituțiile competente. Totodată, au fost abordate aspecte practice privind utilizarea surselor deschise de informații în procesul analitic și investigațional, identificarea beneficiarilor efectivi, analiza documentației comerciale și a schemelor utilizate în finanțarea comerțului internațional, precum și modalitățile de valorificare a cooperării internaționale în investigarea cazurilor cu elemente transfrontaliere.
 
Activitatea a contribuit la aprofundarea cunoștințelor practice ale participanților, precum și la consolidarea colaborării interinstituționale necesare pentru prevenirea și combaterea eficientă a spălării banilor prin intermediul mecanismelor comerciale.
 anced Text