Skip to content
Logo cu linie2

Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

Abonare
Facebook Linkedin Email Sitemapp 150x150
V3
  • SPCSBExpand
    • Despre
    • Atribuții
    • Conducerea
    • Organigrama
    • CooperareExpand
      • Integrarea Europeană
      • Moneyval
      • CETs198
      • Egmont
    • Rapoarte anuale
    • Formare profesionalăExpand
      • Programul de instruire
      • Înregistrare la instruire
      • Platforma de instruire
      • Date de contact
  • LegislațieExpand
    • Legislația NaționalăExpand
      • Cadrul legal
      • Acte normative
      • Ordine
      • Ghiduri
    • Legislația InternaționalăExpand
      • FATF
      • Directive UE
      • Regulamente UE
  • Evaluarea riscurilor
  • TransparențăExpand
    • AchizițiiExpand
      • Anunțuri de participare în achiziții
      • Planul de Achiziții
      • Rapoarte de achiziții
    • Rapoarte financiare
    • Plan de control
    • Rezultatele procedurii de control
    • CarierăExpand
      • Anunțuri concurs
      • Formulare participare
      • Rezultate concursuri
    • Informație utilăExpand
      • Jurisdicții cu risc sporit
      • Lista terorist
      • Lista restricțiilor
      • Autorități naționale
      • Organizații internaționale
    • Întrebări frecvente
  • MediaExpand
    • Comunicate
    • Anunțuri
  • RaportareExpand
    • Despre goAML
    • Formulare Speciale
  • Contacte
  • EN
Logo cu linie2
Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

Comunicate

  • Aaaa6

    În atenția tuturor entităților raportoare

    18 martie 202224 septembrie 2025
  • Asdasd

    Instruire pentru entitățile raportoare – persoane fizice și juridice care comercializează bunuri în sumă de cel puțin 200000 de lei

    22 februarie 202224 septembrie 2025
  • Asdasd

    Instruire pentru agenții imobiliari

    22 februarie 202224 septembrie 2025
  • Asdasd

    Instruire pentru entitățile raportoare

    21 februarie 202224 septembrie 2025
  • Aaaw

    Vizita de studiu a delegației Republicii Moldova în Lituania

    5 octombrie 202126 septembrie 2025
  • Aaadf

    Activităţi comune cu organele de drept în combaterea spălării banilor proveniţi din traficul ilicit de droguri

    1 octombrie 202126 septembrie 2025
  • Aaa1

    Evenimentul regional privind ”Identificarea beneficiarului efectiv de către Unitățile de Informații Financiare”

    20 iulie 202126 septembrie 2025
  • Qqqq4

    Participarea reprezentatului Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor la cea de-a 5-a rundă de evaluare a Poloniei

    24 mai 202126 septembrie 2025
  • Aaad1

    Integritatea în Sport – Combaterea manipulării în competițiile sportive

    13 aprilie 202126 septembrie 2025
  • Qweqa

    Instruire online privind tehnicile de investigație a cazurilor de spălare a banilor

    29 martie 202126 septembrie 2025
  • Aaaaz

    Criterii de spălare a banilor în comerțul internațional

    19 martie 202126 septembrie 2025
  • Aaaaa

    Înaltul Consilier UE

    10 februarie 202126 septembrie 2025

Page navigation

Previous PagePostarea anterioara 1 … 5 6 7 8 9 … 13 Next PageUrmătoarea Postare

Serviciul
Prevenirea și Combaterea
Spălării Banilor

V3

Linkuri utile:

  • Despre
  • Evaluarea riscurilor
  • Legislația națională
  • Legislația internațională
  • Formare profesională
  • Politica de confidențialitate
  • Întrebări frecvente
  • Resurse utile
  • Sitemap
  • Site-ul vechi

Abonare la noutățile SPCSB

Verificați confirmarea în cutie poștală!

Contacte:

  • LocationRepublica Moldova, MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni 26
  • +373 (22) 212-120
  • +373 (78) 999-274
  • office@spcsb.gov.md
  • Program: Luni-Vineri 8:00 - 17:00
    Pauză: 12:00 - 13:00

© 2026 SPCSB. Toate drepturile sunt rezervate.

Logo cu linie2
Manage Consent
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional Mereu activ
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
  • Administrează opțiunile
  • Administrează serviciile
  • Administrează vânzătorii {vendor_count}
  • Citește mai multe despre aceste scopuri
View preferences
  • {title}
  • {title}
  • {title}
  • SPCSB
    • Despre
    • Atribuții
    • Conducerea
    • Organigrama
    • Cooperare
      • Integrarea Europeană
      • Moneyval
      • CETs198
      • Egmont
    • Rapoarte anuale
    • Formare profesională
      • Programul de instruire
      • Înregistrare la instruire
      • Platforma de instruire
      • Date de contact
  • Legislație
    • Legislația Națională
      • Cadrul legal
      • Acte normative
      • Ordine
      • Ghiduri
    • Legislația Internațională
      • FATF
      • Directive UE
      • Regulamente UE
  • Evaluarea riscurilor
  • Transparență
    • Achiziții
      • Anunțuri de participare în achiziții
      • Planul de Achiziții
      • Rapoarte de achiziții
    • Rapoarte financiare
    • Plan de control
    • Rezultatele procedurii de control
    • Carieră
      • Anunțuri concurs
      • Formulare participare
      • Rezultate concursuri
    • Informație utilă
      • Jurisdicții cu risc sporit
      • Lista terorist
      • Lista restricțiilor
      • Autorități naționale
      • Organizații internaționale
    • Întrebări frecvente
  • Media
    • Comunicate
    • Anunțuri
  • Raportare
    • Despre goAML
    • Formulare Speciale
  • Contacte
  • EN
Sari la conținut
Search
Deschide bara de unelte Instrumente de accesibilitate

Instrumente de accesibilitate

  • Măriți textulMăriți textul
  • Micșorează textulMicșorează textul
  • GrayscaleGrayscale
  • Contrast ridicatContrast ridicat
  • Contrast negativContrast negativ
  • Fundal deschisFundal deschis
  • Subliniere linkuriSubliniere linkuri
  • Font lizibilFont lizibil
  • Resetează Resetează
  • SitemapSitemap
  • AjutorAjutor