Instruiri pentru combaterea spălării banilor și recuperarea activelor în Republica Moldova
Republica Moldova își îmbunătățește eforturile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului prin programe de instruire și colaborare între autorități și profesioniști din diverse domenii. În perioada 8-11 octombrie 2024, consultanți ai Consiliului Europei și reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) au organizat mai multe sesiuni de instruire cu genericul „Identificarea Suspiciunilor de Spălare a Banilor și Finanțarea Terorismului (SB/FT) și respectarea obligațiilor de raportare”.
La instruire au participat avocați, notari, executori judecătorești, administratori autorizați, mediatori, contabili, auditori, reprezentanți ai organizațiilor de creditare nebancară, asiguratori și agenți imobiliari, care, în urma acestei sesiuni, și-au îmbunătățit capacitatea de a identifica și raporta suspiciunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului, precum și și-au consolidat abilitățile de recuperare a activelor obținute din infracțiuni.
Peste 400 de profesioniști antrenați în domeniu
Pe parcursul celor patru zile, la instruiri au participat 406 profesioniști din diverse sectoare, atât online, cât și în format fizic. Programul a inclus sesiuni interactive, studii de caz și exerciții practice adaptate nevoilor fiecărui grup profesional. Experții Consiliului Europei, cu o vastă experiență în domeniul prevenirii spălării banilor și conformității, au prezentat scenarii reale și cele mai bune practici specifice fiecărui sector. De asemenea, reprezentanții SPCSB au explicat cadrul legislativ național și internațional, inclusiv Recomandările FATF (Financial Action Task Force), și au detaliat măsurile necesare pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, subliniind importanța raportării tranzacțiilor suspecte. În cadrul instruirilor, au fost analizate tipologiile de spălare a banilor și criteriile de suspiciune, evidențiindu-se riscurile specifice fiecărui domeniu. De asemenea, s-a subliniat importanța cooperării interinstituționale în dezvoltarea unui sistem național eficient pentru combaterea acestor fenomene.
Beneficii ale instruirilor – capacități sporite pentru respectarea cerințelor legale și prevenirea infracțiunilor
Instruirile desfășurate vor aduce beneficii semnificative atât autorităților, cât și profesioniștilor din diverse domenii, contribuind totodată la întărirea sistemului național de prevenire a infracțiunilor în domeniu prin:
– îmbunătățirea capacităților profesioniștilor – participanții au dobândit cunoștințe și abilități practice care le vor permite să reacționeze rapid și eficient la suspiciunile de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
– aplicarea uniformă a legislației – formarea profesională a dus la o mai bună înțelegere și aplicare a legislației naționale și internaționale, facilitând respectarea cerințelor legale în toate sectoarele vizate;
– prevenirea eficientă a riscurilor – participanții vor putea identifica mai ușor riscurile în propriile sectoare și vor implementa măsuri de precauție adecvate, sporind eficiența prevenirii.