Consolidarea capacităților naționale în perspectiva celei de-a VI-a runde de evaluare a Comitetului MONEYVAL

În perioada 9 – 10 noiembrie 2026, în Chișinău s-a desfășurat un atelier de lucru dedicat pregătirii instituțiilor din Republica Moldova pentru runda a șasea de evaluare mutuală efectuată în baza metodologiei revizuite a Grupului de Acțiune Financiară Internațională.
 
Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului PGG III „Consolidarea regimului de prevenire și combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova”, reunind reprezentanți ai autorităților naționale implicate în procesul de evaluare și experți ai Consiliului Europei.
 
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în calitate de autoritate cu rol central în coordonarea procesului național de pregătire pentru evaluare, contribuie la consolidarea cooperării interinstituționale, armonizarea contribuțiilor autorităților competente și prezentarea coerentă a progreselor și rezultatelor obținute de Republica Moldova în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
 
Pe parcursul celor două zile, participanții au examinat structura și cerințele chestionarului MONEYVAL, cu accent pe interpretarea întrebărilor, identificarea informațiilor relevante și prezentarea dovezilor necesare pentru demonstrarea conformității tehnice și a eficacității sistemului național.
 
În cadrul sesiunilor practice au fost abordate aspecte privind consolidarea contribuțiilor instituționale, asigurarea coerenței și trasabilității datelor, identificarea lacunelor informaționale și formularea unor răspunsuri clare, fundamentate pe rezultate concrete și dovezi verificabile.
 
Atelierul a reprezentat o etapă importantă în pregătirea Republicii Moldova pentru evaluarea de către Comitetul MONEYVAL, contribuind la dezvoltarea unei înțelegeri comune a cerințelor procesului de evaluare și la consolidarea capacităților instituționale de a demonstra eficacitatea măsurilor naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.