Ședința on-line a Comitetului MONEYVAL

În perioada 30 iunie -3 iulie, curent Delegația Republicii Moldova formanți din reprezentantul Serviciului şi a Băncii Naționale a Moldovei au participat la ședința on-line a Comitetului MONEYVAL.

Conform agendei au fost discutate subiecte privind activitatea strategică şi procedurală cum ar fi impactul pandemiei COVID-19 în activitatea Comitetului, noile prevederi de procedură precum şi dezvoltările în cadrul FATF şi a Comisiei Europene.

În cadrul ședinței dedicate grupului de lucru privind tipologiile şi monitorizarea riscului au fost prezentat studiul privind Riscurile de spălare a banilor finanţare a terorismului   în perioada pandemiei COVID-19.

O prioritate a agendei a constituit studiul de revizuire orizontală privind Rezultatul Imediat 9 (infracțiunile şi activitățile de finanţare a terorismului sunt cercetate, iar persoanele care finanțează terorismul sunt urmărite şi sunt supuse unor sancțiuni efective proporționale şi disuasive) precum şi prioritatea subiectelor de în cadrul cercetărilor tipologice dezvoltate în cadrul Comitetului.