Ședința on-line privind FinTech şi Activele Virtuale organizată de către Grupul EGMONT

În perioada 8-9 iulie curent, colaboratorii Serviciului au participat la ședința on-line privind FinTech şi Activele Virtuale.

În cadrul celor două zile de instruiri virtuale au fost discutate interactiv subiecte de importanţa pentru cele 164 de unități de inteligență financiară membre ale Grupului EGMONT.

Vulnerabilitățile de spălare a banilor şi finanţare a terorismului  aferente activelor virtuale şi noile standarde FATF în domeniu precum şi impactul în interacțiunea cu prestatorii de plăti cu activele virtuale au constituit subiecte de discuție în cadrul primei zile a webinarului.

Cooperarea națională şi internațională, aspecte operaționale asociate tranzacţiilor cu activele virtuale au fost prezentate de serviciile similare.

De menționat că ajustarea sistemului național prevederilor celei dea 15 Recomandări FATF constituie o prioritate imediată în activitățile comune cu partenerii străini de dezvoltare.