Conferința online privind Conformitatea cu cerințele internaționale și europene privind Recomandarea 8 FATF

Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor,  în cooperare cu proiectul  finanțat de UE,EU AML/CFT Global Facility, organizează cursul pilot de formare regională „Conformitatea cu cerințele internaționale și europene privind Recomandarea 8 FATF”.

Instruirea a avut loc în regim online în perioada 02-06 noiembrie curent, în cadrul căreia au participat  25 de reprezentanți ai autorităților publice și organizațiilor non-profit din Georgia, Lituania, Polonia, România , Ucraina și Republica Moldova.

Scopul evenimentului a fost de a analiza sectoarele non-profit (ONG) din jurisdicțiile participante în scopul identificării metodelor eficiente de protecție a acestora de la potențialul abuz în finanțări de terorism în conformitate cu cerințele Recomandării 8 FATF.

Reprezentanții statelor au avut posibilitatea de a împărtăși participanților informații cu privire la evoluțiile naționale, precum și cele mai bune practici dobândite în timpul activității lor pentru a asigura conformitatea cu Recomandarea 8 FATF. De asemenea, a fost prezentate activităţile întreprinse de către Coaliția Globală ONG și evoluțiile ei  în domeniu.

Experții formatori Ben Evans, Marea Britanie, co fondator și coasociat al Grupului Greencare și Vanja Skoric, director privind respectarea programelor globale și UE.