Importanța colaborării internaționale în combaterea spălării banilor: SPCSB la Conferința EPAC 2024

   Directorul Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, dl. Daniel-Marius Staicu, a participat la cea de-a 23-a Conferință anuală EPAC (Parteneri Europeni împotriva Corupției) și la Adunarea Generală a EPAC/EACN. Evenimentul a avut loc în orașul București, România, în perioada 26-27 noiembrie 2024.
Conferința din acest an a reunit reprezentanți proeminenți ai organizațiilor internaționale, agențiilor Uniunii Europene și membrilor EPAC/EACN. Printre subiectele abordate au fost contextul strategic și evoluțiile recente în prevenirea și combaterea fraudei și corupției. De asemenea, s-a discutat teme privind dezvoltarea unor cadre anticorupție reziliente și promovarea integrității în instituțiile publice și private.

  Participarea Serviciului la acest eveniment a constituit o oportunitate importantă pentru schimbul de bune practici în analiza tranzacțiilor financiare suspecte, evidențiând rolul colaborării autorităților la nivel internațional pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Prezența noastră subliniază angajamentul continuu al Serviciului de a contribui la consolidarea unui sistem financiar european mai sigur și transparent.