Implementarea sistemului de raportare goAML de către entitățile raportoare

   Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în parteneriat cu Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate desfășoară în perioada 18–19 septembrie sesiuni de instruire teoretică și practică privind noul sistem de raportare goAML. Evenimentul are loc în Chișinău și este organizat cu sprijinul Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

   Instruirea este destinată băncilor, societăților de plată și emitenților de monedă electronică, alături de reprezentanți ai Serviciului și ai Băncii Naționale a Moldovei. Scopul principal al evenimentului este familiarizarea participanților cu funcționalitățile Web Portalului goAML, noul standard de raportare „XML Schema” și simularea procesului de completare și transmitere a rapoartelor STR/SAR (tranzacții sau activități suspecte).

   Această activitate face parte din pachetul de sprijin destinat implementării goAML+, sistem informatic avansat dezvoltat de UNODC pentru Unitățile de Informații Financiare din întreaga lume. GoAML este proiectat pentru a colecta, procesa și analiza date financiare, eficientizând identificarea activităților suspecte și facilitând colaborarea între entitățile raportoare, autoritățile de supraveghere și instituțiile competente.

   Reamintim că implementarea sistemului goAML în Republica Moldova a început în aprilie 2025, în urma aprobării acordului dintre SPCSB și UNODC. Tranziția completă la noua platformă este programată pentru ianuarie 2026, iar entitățile raportoare sunt responsabile să adopte noul standard de raportare.