SPCSB parte din echipa de evaluare MONEYVAL în Serbia

În perioada 12-23 mai curent, sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului al Serbiei a fost examinat de către Comitetul MONEYVAL. Parte din echipa de evaluatori a fost și reprezentanta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor.

   Misiunea face parte din a VI-a  rundă de evaluări reciproce organizată de MONEYVAL – Comitetul de experți al Consiliului Europei pentru verificarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

   Reprezentanta Serviciului, expertă în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, a contribuit activ la procesul de evaluare, oferind o analiză argumentată a cadrului legal al Serbiei si eficiența mecanismelor de implementare a standardelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, finanțării terorismului și proliferării armelor de distrugere în masă (AML/CFT/CPF), conform Metodologiei GAFI 2022 revizuită.

   Această participare reflectă angajamentul ferm al Serviciului de a contribui la promovarea celor mai înalte standarde internaționale în domeniul AML/CFT/CPF.

   Totodată, implicarea activă în misiuni internaționale de evaluare consolidează poziția Republicii Moldova ca partener de încredere în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.