Vizită de studiu la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România

În perioada 5–6 noiembrie 2025, delegația Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor a efectuat o vizită de studiu la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din București, România. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Asistență în domeniul afacerilor europene”, implementat cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare – RoAid. 

Scopul vizitei a fost preluarea bunelor practici în implementarea Pachetului legislativ al Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Un alt subiect de interes a fost realizarea procedurile de control asupra entităților raportoare și consolidarea mecanismelor de cooperare interinstituțională.

 Întâlnirea a inclus schimb de experiență și prezentarea practicilor de către omologii români în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, contribuind la aprofundarea cooperării bilaterale dintre instituțiile de profil din Republica Moldova și România.