SPCSB la Summit-ul OSCE dedicat reglementării activelor virtuale

La 24 iunie 2025, directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, domnul Andrian Munteanu, a participat în calitate de speaker la Summit-ul OSCE privind activele virtuale. Desfășurat în perioada 24–25 iunie curent, la Varșovia, evenimentul a reunit lideri internaționali pentru a analiza provocările emergente și soluțiile inovatoare din domeniul activelor virtuale, într-un context global marcat de evoluții rapide și riscuri sporite privind fraudele financiare.

   În intervenția sa, domnul Munteanu a oferit o imagine de ansamblu asupra procesului de reglementare a sectorului activelor virtuale în Republica Moldova. Prezentarea a inclus o sinteză a principalelor prevederi legale în vigoare, reformele legislative în curs, precum și concluziile evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului asociate activelor virtuale. Totodată, au fost evidențiate acțiunile recomandate pentru consolidarea procesului AML/CFT, precum și eforturile întreprinse, în colaborare cu partenerii de dezvoltare pentru întărirea capacităților instituționale.

   Summit-ul a reunit reprezentanți ai autorităților de reglementare, instituțiilor de supraveghere financiară, organelor de aplicare a legii, furnizorilor de soluții tehnologice și experți în combaterea criminalității financiare din statele participante OSCE și din cadrul organizaților internaționale. Discuțiile s-au concentrat pe identificarea soluțiilor inovatoare, promovarea cooperării internaționale și utilizarea tehnologiilor moderne în prevenirea fraudelor financiare.

   Participarea reprezentanților Serviciului la acest eveniment a fost posibilă datorită sprijinului financiar acordat de OSCE în cadrul proiectului „Soluții inovatoare de politici pentru atenuarea riscurilor de spălare a banilor reprezentate de activele virtuale”.