Sistemul goAML prezentat entităților raportoare
Astăzi, 28 mai 2025, în incinta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a avut loc o sesiune de instruire organizată în colaborare cu Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru Droguri și Crimă, cu genericul „Prezentarea generală a sistemului informațional analitic goAML”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai băncilor comerciale și prestatorilor de servicii de plată din Republica Moldova, desemnați pentru implementarea sistemului în cadrul instituțiilor lor.
La debutul sesiunii, directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, domnul Andrian Munteanu a salutat participanții subliniind importanța colaborării între Serviciu și sectorul financiar. A menționat despre interesul comun pentru o mai bună înțelegere și implementare a platformei goAML și beneficiile pe care le oferă acest sistem în ceea ce privește eficientizarea proceselor de raportare și consolidarea transparenței.
Instruirea, susținută de expertul UNODC, domnul Adeel Raza a avut ca scop familiarizarea participanților cu funcționalitățile goAML, unde au fost prezentate detalii despre utilizarea portalului goAML Web, cum acesta simplifică transmiterea datelor, încărcarea rapoartelor XML, precum și despre opțiunile de personalizare a platformei conform cerințelor naționale.
Sesiunea s-a bucurat de un interes sporit din partea participanților, care au fost activi în cadrul discuțiilor, adresând întrebări și solicitând clarificări privind aplicarea practică a noilor funcționalități. Serviciu își exprimă aprecierea față de implicarea activă a tuturor celor prezenți și își reconfirmă angajamentul de a susține procesul de digitalizare și eficientizare a combaterii activităților neconforme cu legea privind spălărea banilor și finanțarea terorismului.